湖南新五丰股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖南新五丰股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月4日（周四）上午9：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。参加会议的股东及股东代表共3 名，代表股数68,759,585股，占公司总股数（180,277,020股）的38.14%。公司董事、监事和其他高管人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。此次会议由公司董事长张跃文先生主持。
二、提案审议情况
此次会议经书面投票表决，审议并通过了如下议案：
1. 关于审议公司2008年度财务决算报告的议案
同意68,759,585股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
2. 关于审议公司2009年度财务预算报告的议案
同意68,759,585股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
3. 关于审议《公司董事会2008年度工作报告》的议案
同意68,759,585股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
4. 关于审议《公司监事会2008年度工作报告》的议案
同意68,759,585股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
5. 关于审议《公司2008年度报告（正文及摘要）》的议案
同意68,759,585股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
6. 关于修改《公司章程》的议案
同意68,759,585股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
7. 关于修改《公司对外担保管理制度》的议案
同意68,759,585股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
8. 关于公司2008年度利润分配的议案
同意68,759,585股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
9. 关于公司第三届董事会换届选举的议案
根据《公司章程》规定，该议案在表决时,对董事、独立董事分别实行累积投票制。
（1）选举邱卫为公司第三届董事会董事
同意68,759,385股，占出席会议有效的表决股份的99.99%；反对0股；弃权200股；
（2）选举张跃文为公司第三届董事会董事
同意68,759,385股，占出席会议有效的表决股份的99.99%；反对0股；弃权200股；
（3）选举朱志方为公司第三届董事会董事
同意68,759,385股，占出席会议有效的表决股份的99.99%；反对0股；弃权200股；
（4）选举谢晓娅为公司第三届董事会董事
同意68,759,385股，占出席会议有效的表决股份的99.99%；反对0股；弃权200股；
（5）选举胡九洲为公司第三届董事会董事
同意68,759,385股，占出席会议有效的表决股份的99.99%；反对0股；弃权200股；
（6）选举何军为公司第三届董事会董事
同意68,759,385股，占出席会议有效的表决股份的99.99%；反对0股；弃权200股；
（7）选举李树丞为公司第三届董事会独立董事
同意68,759,385股，占出席会议有效的表决股份的99.99%；反对0股；弃权200股；
（8）选举陈斌为公司第三届董事会独立董事
同意68,759,385股，占出席会议有效的表决股份的99.99%；反对0股；弃权200股；
（9）选举潘彬为公司第三届董事会独立董事
同意68,759,385股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权200股；
10. 关于公司第三届监事会换届选举的议案
根据《公司章程》规定，该议案在表决时实行累积投票制。
（1）选举马洪为公司第三届监事会监事
同意68,759,385股，占出席会议有效的表决股份的99.99%；反对0股；弃权200股；
（2）选举郑观民为公司第三届监事会监事
同意68,759,385股，占出席会议有效的表决股份的99.99%；反对0股；弃权200股；
（3）选举皇佳为公司第三届监事会监事
同意68,759,385股，占出席会议有效的表决股份的99.99%；反对0股；弃权200股；
马洪、郑观民、皇佳与职工代表监事文锋、秦宪斌组成公司第三届监事会。
同时，听取2008年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2008年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2008年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2008年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖南新五丰股份有限公司2008年年度股东大会决议
2、法律意见书
3、2008年年度股东大会会议资料
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2009年6月4日