安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：600552            证券简称：方兴科技         公告编号：临2009-016

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2009年6月4日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　审议通过《关于更换公司财务总监的议案》

　　公司现任财务总监倪世臻先生因工作关系已申请辞去财务总监职务，公司董事会接受其辞职。根据总经理提名，董事会提名委员会审查，公司拟聘任陈阿琴女士为公司财务总监，任职期限同本届董事会聘任高级管理人员任期一致。

　　陈阿琴女士，现年49岁，蒙族，大专学历，会计师。曾任秦皇岛玻璃工业设计院财务科会计师、副科长、副处长；中国建材国际工程有限公司财务部副部长、审计部部长。

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年六月四日