上海普天邮通科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东会议无否决或修改提案的情况
2、本次股东会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）2008年度股东大会于2009年6月4日下午在上海华美达兴园酒店举行。大会由公司董事会召集，董事长曹宏斌主持会议。
参加表决的股东（股东授权代理人）共42人，共持有代表公司196,680,105（一亿九仟六佰六拾八万零一佰零五）股有表决权股份，占公司股份总数的51.456585 ％；
其中A股股东（股东授权代理人）共38人，共持有公司196,668,605（一亿九仟六佰六拾六万八仟六佰零五）股有表决权股份，占A股股份总数的76.398309 ％，，占公司有表决权股份总数的51.453576 ％；
B股股东（股东授权代理人）共4人，共持有公司11,500（一万一仟五佰）股有表决权股份，占B股股份总数的0.009215 ％，，占公司有表决权股份总数的0.003009 ％。
公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况
经大会审议并以记名方式投票表决通过：
1、 公司2008年度报告及摘要
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,680,105 | 196,679,616 | 298 | 191 | 99.9998％ |
| A股股东 | 196,668,605 | 196,668,116 | 298 | 191 | 99.9998％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
2、公司2008年度董事会工作报告。
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,680,105 | 196,676,816 | 298 | 2,991 | 99.9983％ |
| A股股东 | 196,668,605 | 196,665,316 | 298 | 2,991 | 99.9983％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
3、公司2008年度监事会工作报告。
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,680,105 | 196,676,816 | 298 | 2,991 | 99.9983％ |
| A股股东 | 196,668,605 | 196,665,316 | 298 | 2,991 | 99.9983％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
4、公司2008年度利润分配方案：
公司经中天运会计师事务所按新企业会计准则审计，2008年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-99,773,831.55元,母公司实现净利润为-79,194,141.29元。
当年合并可供分配利润-99,773,831.55元,加按经调整后的上年未分配利润274,836,254.47元，公司累计可供分配利润为175,062,422.92 元。2008年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,680,105 | 196,675,816 | 298 | 3,991 | 99.9978％ |
| A股股东 | 196,668,605 | 196,665,316 | 298 | 2,991 | 99.9983％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
5、公司2008年度财务决算报告。
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,680,105 | 196,676,816 | 298 | 2,991 | 99.9983％ |
| A股股东 | 196,668,605 | 196,665,316 | 298 | 2,991 | 99.9983％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
6、公司2009年度财务预算报告。
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,680,105 | 196,676,816 | 298 | 2,991 | 99.9983％ |
| A股股东 | 196,668,605 | 196,665,316 | 298 | 2,991 | 99.9983％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
7、公司续聘会计事务所的议案
公司2008年度支付中天运会计师事务所有限公司报酬110万元。公司续聘中天运会计师事务所为公司2009年度审计机构，本次股东大会授权董事会决定其2009年年审报酬事宜。
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,680,105 | 196,676,816 | 298 | 2,991 | 99.9983％ |
| A股股东 | 196,668,605 | 196,665,316 | 298 | 2,991 | 99.9983％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
8、、公司预计2009年日常关联交易的议案（该议案是关联交易，表决时与该关联交易有利益关系的股东中国普天信息产业股份有限公司放弃对该议案的投票权）。
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 40,688 | 37,399 | 298 | 2,991 | 91.9165％ |
| A股股东 | 29,188 | 25,899 | 298 | 2,991 | 88.7317％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
9、公司变更经营范围的议案
原经营范围：开发、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备；通信工程施工和安装；计算机信息系统集成；精密机械加工，技术咨询和技术服务；销售自产产品（涉及许可证经营的凭许可证经营）；设计、生产和销售电子信息设备、终端打印设备（打印机、打印机芯）、商用销售终端、AFC自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统（二代身份证阅读器）；其它进出口贸易业务（不含进口商品分销业务）。
拟变更后的范围：设计、生产、销售各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、终端打印设备（含打印机芯）、商用销售终端、AFC自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器）；通信工程施工和安装；计算机信息系统集成；精密机械加工，技术咨询和技术服务；销售自产产品（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品同类商品及批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）。
本次大会通过后，公司将报上海市外国投资工作委员会批准及商务部备案，具体文字表述将以上海市外国投资工作委员会批准后的内容为准。
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,680,105 | 196,676,816 | 298 | 2,991 | 99.9983％ |
| A股股东 | 196,668,605 | 196,665,316 | 298 | 2,991 | 99.9983％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
10、修改《公司章程》的议案
根据2008年9月修订的《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会颁布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会57 号令）等，结合公司治理情况对《公司章程》进行修改，具体修改情况如下：
原第十三条 经依法登记，公司经营范围是：开发、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备；通信工程施工和安装；计算机信息系统集成；精密机械加工，技术咨询和技术服务；销售自产产品（涉及许可证经营的凭许可证经营）；设计、生产和销售电子信息设备、终端打印设备（打印机、打印机芯）、商用销售终端、AFC自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统（二代身份证阅读器）；其它进出口贸易业务（不含进口商品分销业务）。
修改为：经依法登记，公司经营范围是：设计、生产、销售各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、终端打印设备（含打印机芯）、商用销售终端、AFC自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器）；通信工程施工和安装；计算机信息系统集成；精密机械加工，技术咨询和技术服务；销售自产产品（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品同类商品及批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）。
原第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
修改为： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（十二）审议批准第四十一条规定的事项；
（十三）审议公司发生的重大交易，单项对外投资、不动产或其它固定资产对外投资、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限大于公司最近一期经审计的合并报表净资产总额10%的项目。
原第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
修改为：公司下列行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；
（三）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上；
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（六）为关联人提供的担保。
（七）与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期审计净资产绝对值5%以上的关联交易。
（八）与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务
除外）金额大于公司最近一期经审计的合并报表净资产总额10%的关联交易。
（九）中国证监会和证券交易所有关规定、规则规定的交易
原第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项
修改为：下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）股权激励计划；
（五）中国证监会和证券交易所有关规定、规则要求的需股东大会特别决议的事项。
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
原第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事提名的方式和程序为：
（一）由董事会提出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会向股东大会提出董事候选人提交股东大会选举；由监事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。
（二）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份总数的百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。
股东大会审议董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任的监事）选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。
修改为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投 票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
董事提名的方式和程序为：
（一）公司首届董事会董事候选人名单由公司发起人提出，并提交公司创立大会选举产生首届董事会董事。
（二）由董事会提名委员会提出候选董事的建议名单经董事会决议通过后，由董事会向
股东大会提出董事候选人提交股东大会选举；
（三）董事候选人应作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；
（四）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行；
（五）股东大会审议选举董事议案时，应对每个董事候选人逐个进行表决；
（六）董事候选人或独立董事候选人为2人以上时，选举实行累积投票制；
监事提名的方式和程序为：
（一）公司首届监事会监事候选人名单由公司发起人提出，并提交公司创立大会选举产生首届监事会监事。
（二）由监事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。
（三）股东大会审议选举监事议案时，应对每个监事候选人逐个进行表决；
（四）监事候选人为2人以上时，选举实行累积投票制；
（五）监事会中的职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入监事会。
累积投票制操作细则：
（一）每一有表决权的股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，每一股东享有的表决权总数计算公式为：
股东享有的表决权总数=股东持股总数Ⅹ拟选举董事席位数或拟选举监事席位数
（二）股东可以自由地在董事和监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人；
（三）股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中行使了其持有的每一股份所代表的与拟选出的董事或监事人数相同的全部表决权后,对其他董事或监事候选人即不再拥有投票表决权；
（四）股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中行使的表决权总数，多于其持有的全部股份拥有的表决权时，股东投票无效，视为放弃表决权；股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中行使的表决权总数，少于其持有的全部股份拥有的表决权时，股东投票有效，差额部分视为放弃表决权；
（五）按照董事或监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事或监事人数，由得票较多者当选。
（六）独立董事和其他董事应分别计算以保证独立董事的比例
原第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。
修改为：公司设董事会，对股东大会负责。
公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占1/2以上的比例并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决议。
原第一百零七条 董事会行使下列职权：
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
修改为：董事会行使下列职权：
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、不动产或其它固定资产对外投资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
原第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
（一）董事会对外担保权限：
1、本公司及控股子公司的对外担保总额，低于最近一期经审计合并报表净资产的50%的担保；
2、公司对外担保总额低于最近一期经审计合并报表总资产的30%的担保。
3、公司单次担保金额低于最近一期经审计合并报表净资产的10%的担保。
4、公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司对外担保必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
（二）关联交易按《股票上市规则》的相关规定执行。
（三）董事会有权决定单项对外投资不超过公司最近一期经审计的合并报表净资产总额10%的项目。
（四）涉及资产处置（包括收购、出售、置换、清理等）的项目，遵照中国证监会和证券交易所有关规定、规则执行。
修改为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限：
（一）董事会有权决定单项对外投资、不动产或其它固定资产对外投资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限不超过公司最近一期经审计的合并报表净资产总额10%的项目。
公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司对外担保必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
（二）公司单项对外投资、不动产或其它固定资产对外投资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的审批程序还应遵照中国证监会和证券交易所有关规定、规则执行。
（三）关联交易按《股票上市规则》的相关规定执行。
（四）公司认为需要董事会审批的事项
原第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司向境内上市外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，以外币支付。
注册会计师若对公司财务报告出具了非标准无保留审计意见的审计报告，如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转赠股本预案。
修改为：公司利润分配政策为：
（一） 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二） 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三） 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议；
（四） 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（五） 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）公司向境内上市外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，以外币支付。
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,680,105 | 196,676,816 | 163 | 3,126 | 99.9983％ |
| A股股东 | 196,668,605 | 196,665,316 | 163 | 3,126 | 99.9983％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
11、公司董事会换届选举的议案
大会采取累积投票制的方式进行逐一选举。
选举计杨为公司董事
选举结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,679,618 | 196,679,618 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 196,668,118 | 196,668,118 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
选举丛惠生为公司董事
选举结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,679,628 | 196,679,628 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 196,668,128 | 196,668,128 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
选举江建平为公司董事
选举结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,679,632 | 196,679,632 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 196,668,132 | 196,668,132 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
选举朱洪臣为公司董事
选举结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,679,636 | 196,679,636 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 196,668,136 | 196,668,136 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
选举郑建华为公司董事
选举结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,679,640 | 196,679,640 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 196,668,140 | 196,668,140 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
选举曹宏斌为公司董事
选举结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,679,644 | 196,679,644 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 196,668,144 | 196,668,144 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
选举刘玛琳为公司独立董事
选举结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,679,624 | 196,679,624 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 196,668,124 | 196,668,124 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
选举郑志光为公司独立董事
选举结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,679,648 | 196,679,648 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 196,668,148 | 196,668,148 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
选举蔡桂保为公司独立董事
选举结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,682,154 | 196,682,154 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 196,670,654 | 196,670,654 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
12、公司监事会换届选举的议案
大会采取累积投票制的方式进行逐一选举。
选举蔡祥云为公司监事
选举结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,680,208 | 196,680,208 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 196,668,708 | 196,668,708 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
选举韩志杰为公司监事
选举结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,679,620 | 196,679,620 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| A股股东 | 196,668,120 | 196,668,120 | 0 | 0 | 100.0000％ |
| B股股东 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 100.0000％ |
13、公司独立董事向与会股东提交2008年年度述职报告。
三、律师见证意见
公司聘请上海博德律师事务所律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。本次大会的召开和通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2008年度股东大会决议。
2、上海博德律师事务所关于上海普天邮通科技股份有限公司2008年度股东大会法律意见书。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2009年6月4日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2009-013
上海普天邮通科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2009年5月25日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知，于2009年6月4召开现场会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
一、《选举公司第六届董事会董事长的议案》；表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权 0票。
选举曹宏斌先生为公司第六届董事会董事长
二、关于《选举公司选举公司战略委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会、审计委员会的议案的报告》；表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权 0票。
根据董事会各专业委员会的议事规则，公司第六届董事会的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会分别由以下人员组成：
战略委员会：
独立董事郑志光（主任）、独立董事刘玛琳、董事曹宏斌
提名委员会：
独立董事郑志光（主任）、独立董事刘玛琳、董事曹宏斌
薪酬与考核委员会：
独立董事蔡桂保（主任）、独立董事郑志光、董事计杨
审计委员会：
独立董事刘玛琳（主任）、独立董事蔡桂保、董事丛惠生
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2009年6月4日
证券代码：600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2009-014
上海普天邮通科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年6月4日在公司会议室召开。监事蔡祥云女士、李军女士、韩志杰先生出席了会议，监事蔡祥云女士主持会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过以下议案：
1、通过《选举蔡祥云女士为公司第六届监事会主席的议案》；
2、通过《聘任秦金华先生为公司第六届监事会秘书的议案》。
监事会全体成员列席了公司第六届董事会第一次会议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司监事会
2009年6月4日