辽源得亨股份有限公司第六届董事会第四次会议决议暨召开
2008年度股东大会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽源得亨股份有限公司于2009年6月5日以通讯召开第六届董事会第四次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事8人。本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合国家法律、行政法规、规章和《公司章程》的相关规定。
会议决定于2009年6月27日召开2008年度股东大会，2009年6月18日为股权登记日。
同意8票，反对0票，弃权0票。
具体事项如下 ：
（一）会议时间：2009年6月27日(周六)9：30；
（二）会议地点：辽源市福兴路3 号 公司会议室；
（三）会议召集人：董事会；
（四）会议召开方式：现场会议；
（五）出席会议对象：
1、公司的董事、监事和高级管理人员；
2、2009年6月18日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席会议者可委托代理人出席；
3、公司律师。
（六）会议审议的事项：
1、审议2008年度报告；
2、审议2008年度董事会工作报告；
3、审议2008年度监事会工作报告；
4、审议2008年度财务决算报告；
5、审议2008年度利润分配预案。
（七）会议登记办法：
1、欲出席会议的股东持股东账户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、公司全体股东或其委托人均可参加会议；受委托人参加会议时须向公司出示委托人出具的授权委托书（见附件）。
（六）其他
1、参加会议的股东食宿及交通费用自理。
2、会期约半天。
3、公司地址：吉林省辽源市福兴路3号
联系电话：0437-3520181
传 真：0437-3520181
邮政编码：136200
辽源得亨股份有限公司
董事会
2009年6月5日
附件：
股东大会授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席辽源得亨股份有限公司于2009年6月27日召开的2008年度股东大会，并全权代为行使会议公告所列示会议内容及相关事项的审议及表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托书签署日期：