西藏旅游股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据西藏旅游股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议以及第四届监事会第九次会议决议，现将公司2008年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议时间：2009年6月26日 （星期五）上午10：00整
3、 会议地点：拉萨市林廓东路6号
4、 会议召开方式：现场会议、现场投票
二、会议审议事项
1、审议公司2008年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2008年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2008年度报告及摘要的议案；
4、审议公司2008年财务决算报告的议案；
5、审议公司2008年利润分配预案的议案；
6、审议关于修订《公司章程》的议案；
7、审议关于选举汝易先生为公司独立董事的议案；
关于独立董事提名人声明、独立董事候选人声明以及独立董事候选人简历已于2009年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站公布。现就独立董事候选人简历再次公示如下：
附：汝易先生简历：
基 本 信 息
姓 名： 汝易 性别： 男
出生日期： 1973年01月10日 居 住 地： 北京市
教 育 经 历
1991/09--1995/07 北方交通大学 会计学专业本科，获得经济学学士学位
证 书
2002/11 国际注册内部审计师（CIA）
1999/09 中国注册会计师（CPA）
1999/06 中国注册税务师（CTA）
1999/05 会计师
工 作 经 历
1995/07--1999/09：华通会计师事务所
审计部 项目经理
主要从事独立审计工作，负责完整的审计项目的计划、组织、协调、管理，重要项目的复核，汇总审计结果，编制完整审计报告。完成的主要项目包括中国远洋运输（集团）总公司、中国华润总公司、中粮粮油进出口总公司等大中型企业的年度报表及专项审计工作，以及中国招商国际旅游总公司等企业的股份制改造、资产评估工作。
1999/10--2002/08：联想集团有限公司
历任 联想电脑公司财务监控部 内部控制主管
北京联想软件有限公司财务部 财务经理
联想集团有限公司财务部 投资管理经理
在多个工作岗位上全方位从事了公司内部管理控制体系的研究与评价，优化财务管理流程，制定税务筹划方案并监督实施，子公司的日常财务管理工作，维护政府关系，参与公司对外收购项目，协调、支持并监督被收购公司财务经理工作，跟踪监控被收购企业的财务运作等项工作。
2002/09--2003/09：香港新世界集团
北京新世界数字多媒体技术有限公司财务部 财务经理
全面负责公司的财务管理工作，推进成本控制、费用监督工作；监督各项财务制度的执行情况；负责公司财务预、决算的编制；建立和协调与工商、银行、税务等相关部门的关系。
2003/09--2005/01：建昊投资集团有限公司
集团财务部 财务总监
作为集团财务总监对公司以往投资进行了全方位的梳理和整合，建立、健全了集团财务监控体系和资金运作体系，并对业务战略决策和规划提供财务决策意见。
2005/01—至今 ：北京万德圆融投资有限公司
财务部 财务总监
全面负责公司的财务管理和法律事务工作。
8、审议关于聘用公司2009年度审计机构的议案。
董事会经表决提请审议继续聘用四川君和会计师事务所为公司2009年度审计机构。
上述议案的具体内容详见2009年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。
三、会议出席对象
1、截至2009年6月23日（星期二 ）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本次会议的见证律师。
3、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次会议。
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续；
（3）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件），及委托人身份证、股东账户及持股证明办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或传真等方式登记。
2、登记时间：2008年6月25日（星期四）上午9：00—13：00时、下午15：30—18：30时。
3、登记地点：拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室
五、会议其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室
联系电话：（0891）6339150
联系传真：（0891）6339041
联系人：西虹
2、会议费用：
会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
特此公告
西藏旅游股份有限公司董事会
2009年 6月 6日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席西藏旅游股份有限公司2008年度股东大会并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：2009年 月 日