云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

　　证券代码：600497         证券简称：驰宏锌锗         编号：临2009—17

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议通知于2009年6月4日以书面方式发出,并于2009年6月5日以传真通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过如下事项并形成决议：

　　审议通过《关于公司投资设立昭通驰宏矿业有限公司的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　为发挥昭通地区蕴藏丰富铅锌矿产资源以及丰富的煤电，化工资源优势，充分发挥公司在锌冶炼等方面的优势，适应公司做强、做大的发展需要，公司投资设立“昭通驰宏矿业有限公司”。经营范围：有色金属矿产资源的探矿、开采、冶炼、深加工及其伴生有价金属、非金属的综合回收利用，化工产品及技术服务，废旧物资回收及利用，水、电、动力供应，物流，进出口业务和国内贸易（涉及专项审批的凭许可证开展经营）。注册资本为贰仟万元人民币，本公司出资人民币2000万元，占其注册资本的100%。

　　公司董事会授权公司经理层办理筹建公司设立事宜，并按规定及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2009年6月6日