信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600571 　 证券简称：信雅达　　编号：临2009-008

　　信雅达系统工程股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2009年5月29日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2009年6月5日（星期五）以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于出售公司北京银网中心商业写字楼房产的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　为盘活公司存量资产，补充公司流动资金，董事会同意将位于北京市海淀区知春路113号银网中心十五楼1173.21平方米（其中套内面积826.3平方米，公摊面积346.91平方米）的公司商业写字楼房产及相关附属车位，作价人民币2084万元，转让给创见咨讯（上海）有限公司。

　　该房产转让交易所发生的各项税费由买卖双方按照有关规定各自承担，并授权公司有关部门人员办理相关事项。

　　该公司房产成本为人民币1822.68万元，预计交易产生利润为261.32万元（未考虑税、费等因素影响）。

　　本公司与创见咨讯（上海）有限公司之间无关联关系，本次交易为非关联交易。

　　特此公告！

　　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　　2009年6月5日