湖南新五丰股份有限公司
第三届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第一次会议于2009年6月4日下午15：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定。
经各位董事讨论举手表决，本次会议审议表决结果如下：
1、 关于选举公司第三届董事会董事长的议案
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张跃文先生为公司第三届董事会董事长。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
2、 关于聘任公司总经理的议案
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任何军先生为公司总经理（简历附后）。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
3、 关于审议熊艳艳女士辞去常务副总经理职务的议案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2009年6月6日
附件：
何军，男，汉族，1968年6月生，文学学士学位，助理国际商务师，曾任湖南省粮油食品进出口公司总经理办公室文秘、糖酒杂品部业务员、总经理办公室副主任、主任、总经理助理兼总办主任、湖南省原生国际贸易有限公司总经理，现任湖南省粮油食品进出口集团有限公司董事、副总经理。
股票简称： 新五丰 股票代码：600975 编号：2009-11
湖南新五丰股份有限公司
第三届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南新五丰股份有限公司第三届监事会第一会议于2009年6月4日下午16：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次监事会以现场方式召开，公司共有监事5名，实际参加表决监事5名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于选举公司第三届监事会主席的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举文锋先生为公司监事会主席。
以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司监事会
2009年6月6日