证券简称：ST轻骑 （A股） ST轻骑B（B股）
编号：临2009-012
济南轻骑摩托车股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
二、会议通知、召开和出席情况：
济南轻骑摩托车股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月7日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等在《上海证券报》和香港《文汇报》发布会议通知。2009年6月5日上午9:00，公司2008年度股东大会在公司1号会议室召开，出席大会的股东代表共有2人，有限售条件的流通股股东代表1人，无限售条件的流通股股东代表1人。出席大会的有限售条件的流通股股东代表股份数为30547.4988万股，占公司总股本97181.744万股的31.43%，无限售条件的流通股股东代表股份数为6.509万股，占公司总股本97181.744万股的0.007%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长吕红献先生主持。
三、提案审议情况：
出席本次会议的股东对会议提案进行了审议，并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、《公司2008年度董事会工作报告》。
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
2、《公司2008年度监事会工作报告》。
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
3、《公司2008年度财务决算的报告》。
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
4、《公司2008年度利润分配预案的报告》。
按照公司经大信会计师事务有限公司审计后的财务报告，2008年度公司母公司实现净利润为-8,370万元，年末未分配利润为-85,044万元。
依据《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
5、《公司2008年年度报告及摘要》。
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
6、《公司续聘2009年度财务审计机构及支付2008年度财务审计费用的报告》。
公司2008年度向大信会计师事务有限公司支付审计报酬100万元人民币。公司决定续聘大信会计师事务有限公司为本公司提供2009年度财务审计服务。
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
7、《公司2009年度日常关联交易预计情况的报告》。
关联股东中国兵器装备集团公司在审议该议案时进行了回避，并放弃了对该议案的表决权。
6.509万股赞成，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本项议案有效表决股份总额的100%；
8、《公司董事会审计委员会关于对2008年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2009年度续聘会计师事务所的报告》。
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
9、《公司独立董事2008年度述职报告》。
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
10、《公司关于全面修改<公司章程>的报告》。
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
11、《公司关于全面修改<募集资金管理制度>的报告》。
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
12、《公司2008年度资产减值准备的报告》。
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
13、《公司签订<中国兵装集团济南轻骑技改搬迁项目进区协议>的报告》。
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
14、《公司第六届董事会换届选举的的报告》。
公司第五届董事会自2006 年6月16日换届以来，至今已满三年，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司须对第五届董事会成员进行换届选举。公司董事会于2009年5月6日五届二十四次会议审议通过，并同意提交2008年度股东大会审议。
同意选举吕红献先生为公司第六届董事会董事；
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
同意选举栾健先生为公司第六届董事会董事；
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
同意选举冯长军先生为公司第六届董事会董事；
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
同意选举孙伟先生为公司第六届董事会董事；
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
同意选举王琳女士为公司第六届董事会董事；
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
同意选举孙大洪先生为公司第六届董事会董事；
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
同意选举陈箭先生为公司第六届董事会独立董事；
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
同意选举郭忠文先生为公司第六届董事会独立董事；
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
同意选举李传杰先生为公司第六届董事会独立董事；
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
在股东大会召开前，上海证券交易所未对上述候选人的任职资格提出异议。
15、《公司关于全面修改<监事会议事规则>的报告》。
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
新修订的《公司章程》、《募集资金管理制度》、《监事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所指定网站：http://www.sse.com.cn。
16、《公司第六届监事会换届选举的的报告》。
根据本公司《公司章程》的规定，本公司第五届监事会监事任职期限将于2009 年6月16日届满，为保证公司监事会的正常运作和换届选举顺利交接要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他法律法规的有关规定，庞守美女士、陈庚先生作为职工代表由公司职工代表大会民主选举产生直接进入监事会。
公司监事会于2009年5月6日五届十五次会议审议通过，并同意提交2008年度股东大会审议。
同意选举韩金科先生为公司第六届监事会监事；
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
同意选举陈凤珍女士为公司第六届监事会监事；
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
同意选举吴卫刚先生为公司第六届监事会监事；
30554.0078万股赞成，有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股6.509万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
四、律师见证情况
本次股东大会由山东誉实律师事务所李相杰律师、卞欲飞律师出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序及通过的决议等均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。详细内容请登陆上海证券交易所指定网站：http://www.sse.com.cn查阅。
五、备查文件
1、济南轻骑摩托车股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、济南轻骑摩托车股份有限公司2008年度股东大会记录；
3、山东誉实律师事务所关于济南轻骑摩托车股份有限公司2008年度股东大会法律意见书。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司
2009年6月6日
证券代码：600698（A股） 900946（B股）
证券简称：ST轻骑（A股） ST轻骑B（B股）
编号：临2009-013
济南轻骑摩托车股份有限公司
第六届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年5月15日发出通知，2009年6月5日下午2:00在公司1号会议室召开。应到董事9名，实到9名。会议由董事吕红献先生主持。会议通知、召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
全体董事包括独立董事一致审议通过了以下议案：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案。
公司董事会换届选举工作已由2008年度股东大会顺利表决通过，并产生了第六届董事会成员。经新一届董事会董事讨论，以举手表决方式一致选举吕红献先生为公司董事长。
与会董事9人，9票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议通过聘任公司经营层的议案。
依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会成立后需要聘请组建公司经营层。经董事会与会董事认真讨论，以举手表决方式一致同意继续聘任吕红献先生为公司总经理；经吕红献先生提名，同意聘任栾健先生、冯长军先生、吕来升先生、刘旭东先生、张洪波先生、曹心诚先生为公司副总经理。董事会同意继续聘任吕来升先生为公司董事会秘书。
同时，董事会决定上述高级管理人员任期为三年，与本届董事会任期一致。
公司独立董事陈箭先生、郭忠文先生、李传杰先生对董事会聘任上述高级管理人员的程序、各人任职资格、工作能力无不同意见。
与会董事9人，9票同意，0票反对、0票弃权。
三、审议通过董事会专业委员会人选的议案。
1、根据本公司章程和董事会发展规划委员会议事规则的规定，董事会提名董事吕红献先生任主任委员，董事栾健先生、独立董事陈箭先生任委员。
2、根据本公司章程和董事会审计委员会实施细则的规定，董事会提名独立董事李传杰先生任主任委员，董事吕红献先生、董事栾健先生、董事冯长军先生、独立董事陈箭先生任委员。
3、根据本公司章程和董事会提名委员会实施细则的规定，董事会提名独立董事郭忠文先生任主任委员，董事吕红献先生、董事栾健先生、独立董事陈箭先生、李传杰先生任委员。
4、根据本公司章程和董事会薪酬与考核委员会实施细则的规定，董事会提名独立董事陈箭先生任主任委员，董事吕红献先生、董事栾健先生、独立董事郭忠文先生、李传杰先生任委员。
与会董事9人，9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
2009年6月6日
证券代码：600698（A股） 900946（B股）
证券简称：ST轻骑（A股） ST轻骑B（B股）
公告编号：临2009－014
济南轻骑摩托车股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年5月15日以传真或电邮的方式通知监事，并且于2009年6月5日下午2：00在公司1号会议室召开。应到监事5人，实到5人，会议由监事韩金科先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议已举手表决的方式，审议并通过了如下决议：
审议通过关于选举公司监事会主席的议案。
公司监事会换届选举工作已由2008年度股东大会顺利表决通过，并产生了第六届监事会成员。经新一届监事会监事讨论，以举手表决方式一致选举韩金先生为公司监事会主席。
与会监事5人，5票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司监事会
2009年6月6日