广东开平春晖股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司大股东广州市鸿汇投资有限公司持有本公司股份71,290,632股（其中有限售条件71,290,632股），占本公司总股本12.15%。近日，本公司接到通知，广州市鸿汇投资有限公司于2009年6月4日将上述股权全部质押给广州市农村信用合作联社白云信用社，质押期限为2009年6月4日起至质权人申请解冻为止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2009年6月5日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2009—013
广东开平春晖股份有限公司
第五届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于2009年5月29日以电话和短信方式发出了关于召开第五届董事会第二次临时会议的通知，会议于2009年6月5日以现场的方式在本公司二楼会议室召开。公司董事会成员9人，实参加会议董事9人。会议由董事长罗伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过以下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于与广东信达化纤有限公司签署<租赁协议书>的议案》
本公司拟与广东信达化纤有限公司签署《租赁协议书》，向广东信达化纤租赁聚合资产进行原材料生产，租赁期由2009年7月1日至2012年6月30日，租赁费为208万元/月。
详情见公司《关联交易公告》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
本议案详细内容见2009年6月8日刊登在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《广东开平春晖股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
原第七十九条“公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披露之前，将信息知情者控制在最小范围内；重大信息应指定专人报送和保管。”
现修改为：“公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披露之前，将信息知情者控制在最小范围内；重大信息应指定专人报送和保管。
公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间和内幕信息的内容，并于内幕信息公开披露后 5 个工作日内将内幕信息知情人名单报送中国证券监督管理委员会广东监管局备案，公司董事会应对备案文件的真实性、准确性、完整性作出承诺。”
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2009年第一次临时股东大会的议案》
决议通过本公司于2009年6月26日上午9：30在公司二楼会议室召开2009年第一次临时股东大会，审议本次董事会决议通过的第一项议案《关于与广东信达化纤有限公司签署<租赁协议书>的议案》。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2009年6月5日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2009—014
广东开平春晖股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
广东开平春晖股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009年6月5日召开的第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于与广东信达化纤签署<租赁协议书>的议案》，本公司拟租用广东信达化纤有限公司（以下简称“信达化纤”）切片生产相关的固定资产和无形资产。因信达化纤是本公司第一大股东广州市鸿汇投资有限公司的控股子公司，故公司与信达化纤的上述行为构成关联交易。在本次会议上，本公司无关联董事，所有董事均无需回避表决。所有与会董事一致审议通过了本次关联交易的议案。
上述关联交易尚需经股东大会批准实施。
二、关联方介绍
本次交易对方为广东信达化纤有限公司，该公司企业类型为有限责任公司，法定代表人江明赞，注册资本人民币伍亿捌仟肆佰零柒万元，注册地址是开平市沙冈区美华路1号；经营范围：生产、加工、销售：高分子化纤，聚酯切片，锦纶产品，涤纶产品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
三、关联交易标的的基本情况
本公司拟租赁的资产是权属于信达化纤切片生产线相关的固定资产和无形资产，主要有CN3448旧15万吨切片生产线（1，2，3＃聚合生产线）和CN3468新15万吨切片生产线（4，5＃聚合生产线）。
四、关联交易的主要内容和交易的定价政策及定价依据
1、本公司拟租赁属于信达化纤的与切片生产相关的固定资产和无形资产，租赁期限由2009年7月1日至2012年6月30日，租金为208万元/月。
2、本次关联交易本着公开、公平、公正的原则，公司聘请了具有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司对租赁资产进行评估，并出具了中企华评报字(2009)第152号的资产评估报告书。根据交易双方的协商，以评估后的价值33528.93万元为依据，决定本次租赁资产的交易价格为208万元/月。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司董事会认为，公司与关联方之间的关联交易，是保证公司原料供应的需要，保证了公司正常生产经营，同时可以为公司节约固定资产投资。
六、独立董事意见
本公司独立董事刘恒、云武俊、杨志勇先生认为：（1）由于工艺流程设计的关系，本次关联交易可为公司提供持续、稳定的原材料来源，有利于公司日常经营生产的稳定性；（2）本次关联交易聘请了具有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司对租赁资产进行评估，交易双方签署的《租赁协议书》以评估价格为依据，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，遵循了自愿、等价、有偿的原则，没有损害广大中小股东的利益，体现了公平公正的原则，独立董事认可本次关联交易，并同意提交董事会讨论。
七、备查文件
1、本公司第五届董事会第二次临时会议决议；
2、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；
3、广东开平春晖股份有限公司拟租用广东信达化纤有限公司固定资产和土地使用权评估项目资产评估报告书（中企华评报字(2009)第152号）；
4、本公司与信达化纤签署的《租赁协议书》。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2009年6月5日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2009—015
广东开平春晖股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2009年6月26日（星期五）上午9:30
2、召开地点：本公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员、律师；
（2）截止2009年6月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、提案名称：
《关于与广东信达化纤有限公司签署<租赁协议书>的议案》。
2、披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二次临时会议审议通过，相关决议公告及议案内容刊登于2009年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2009年6月24日上午8∶30－11∶00，下午14∶00－17∶00
3、登记地点：本公司董事会办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：陈伟奇、关卓文
联系电话：0750－2276949 传真：0750－2276959
联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司董事办公室 邮编：529300
2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2009年6月5日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：