上海物资贸易股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2009-010

             物贸B股                B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无否决或修改提案的情况。

·本次会议无临时议案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2009年6月8日(星期一)下午13:30

（2）网络投票时间：2009年6月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

2、现场会议召开地点：上海市南苏州路325号7楼

3、召集人：公司董事会

4、主持人：公司董事长吕勇明先生

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共140人，代表股份139,357,075股，占公司总股本的55.1428％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共103人，代表股份7,202,817股，占所有流通股股份总数的2.8501％，占公司总股本的2.8501 ％。其中：

A股股东人数为123人，代表股权数为139,058,147，占A股股本比例74.69％，占总股本比例55.02%；

B股股东人数为17人，代表股权数298,928，占B股股本比例0.45%，占总股本比例0.12%。

三、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议：

（一）审议《关于公司变更融资方式的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,357,075	139,250,983	60,312	45,780	99.9239％
A股股东	139,058,147	138,956,755	60,312	41,080	99.9271％
B股股东	298,928	294,228	0	4,700	98.4277％

（二）审议《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,357,075	138,975,421	72,979	308,675	99.7261％
A股股东	139,058,147	138,692,393	60,979	304,775	99.7370％
B股股东	298,928	283,028	12,000	3,900	94.6810％

（三）审议《关于公司 2009 年度非公开发行 A股股票方案的议案》

发行对象百联集团有限公司及其关联方已回避表决。

1、发行方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,671,283	8,289,541	75,466	306,276	95.5976％
A股股东	8,372,355	8,006,513	67,466	298,376	95.6304％
B股股东	298,928	283,028	8,000	7,900	94.6810％

2、发行股票种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,671,283	8,289,622	74,474	307,187	95.5986％
A股股东	8,372,355	8,006,594	66,474	299,287	95.6313％
B股股东	298,928	283,028	8,000	7,900	94.6810％

3、发行对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,671,283	8,289,629	76,425	305,229	95.5986％
A股股东	8,372,355	8,006,601	68,425	297,329	95.6314％
B股股东	298,928	283,028	8,000	7,900	94.6810％

4、发行数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,671,283	8,290,361	74,612	306,310	95.6071％
A股股东	8,372,355	8,007,333	66,612	298,410	95.6402％
B股股东	298,928	283,028	8,000	7,900	94.6810％

5、认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,671,283	8,289,844	75,466	305,973	95.6011％
A股股东	8,372,355	8,006,816	67,466	298,073	95.6340％
B股股东	298,928	283,028	8,000	7,900	94.6810％

6、定价基准日、发行价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,671,283	8,289,630	75,417	306,236	95.5987％
A股股东	8,372,355	8,006,602	67,417	298,336	95.6314％
B股股东	298,928	283,028	8,000	7,900	94.6810％

7、限售期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,671,283	8,289,556	74,999	306,728	95.5978％
A股股东	8,372,355	8,006,528	66,999	298,828	95.6305％
B股股东	298,928	283,028	8,000	7,900	94.6810％

8、上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,671,283	8,290,170	74,614	306,499	95.6049％
A股股东	8,372,355	8,007,142	66,614	298,599	95.6379％
B股股东	298,928	283,028	8,000	7,900	94.6810％

9、募集资金数额及用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,671,283	8,289,189	74,824	307,270	95.5936％
A股股东	8,372,355	8,006,161	66,824	299,370	95.6262％
B股股东	298,928	283,028	8,000	7,900	94.6810％

10、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,671,283	8,289,449	75,105	306,729	95.5966％
A股股东	8,372,355	8,006,421	67,105	298,829	95.6293％
B股股东	298,928	283,028	8,000	7,900	94.6810％

11、决议有效期限

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,671,283	8,289,712	74,736	306,835	95.5996％
A股股东	8,372,355	8,006,684	66,736	298,935	95.6324％
B股股东	298,928	283,028	8,000	7,900	94.6810％

（四）审议《关于与百联集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》发行对象百联集团有限公司及其关联方已回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,671,283	8,289,049	68,925	313,309	95.5920％
A股股东	8,372,355	8,006,021	60,925	305,409	95.6245％
B股股东	298,928	283,028	8,000	7,900	94.6810％

（五）审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,357,075	138,974,841	68,582	313,652	99.7257％
A股股东	139,058,147	138,691,813	60,582	305,752	99.7366％
B股股东	298,928	283,028	8,000	7,900	94.6810％

（六）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》发行对象百联集团有限公司及其关联方已回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,671,283	8,289,319	68,847	313,117	95.5951％
A股股东	8,372,355	8,006,291	60,847	305,217	95.6277％
B股股东	298,928	283,028	8,000	7,900	94.6810％

（七）审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,357,075	138,974,929	68,847	313,299	99.7258％
A股股东	139,058,147	138,691,901	60,847	305,399	99.7366％
B股股东	298,928	283,028	8,000	7,900	94.6810％

四、律师见证情况：

本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所林琳律师、李峰律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书，国浩律师集团（上海）事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；关联股东百联集团有限公司已对相关议案回避了表决，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议真实、合法、有效。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2009年6月9日

证券简称：上海物贸     证券代码：A股600822     编号：临2009-011

        物贸B股                    B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

暨召开2008年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第五届董事会临时会议于2009年6月8日上午通过通讯表决方式举行，应到会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了《关于提请召开2008年年度股东大会的议案》，具体事宜如下：

（一）会议召开基本情况

定于2009年6月29日（周一）下午1:30时在上海市南苏州路325号7楼会议室，以现场会议形式召开公司2008年年度股东大会。

（二）会议审议事项

1、提案名称

（1）审议公司2008年董事会工作报告

（2）审议公司2008年监事会工作报告

（3）审议公司2008年年度财务决算报告

（4）审议公司2009年年度财务预算报告

（5）审议公司2008年年度利润分配预案

（6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2008年度审计费用的议案

（7）审议公司2008年年度报告及摘要

（8）审议关于修改公司章程部分条款的议案

（9）审议关于公司2009年度银行借款额度的议案

（10）审议关于公司2009年度对控股子公司银行借款担保额度的议案

（11）审议关于公司2009年日常关联交易的议案

2、披露情况

上述议案相关披露请查阅2009年3月17日、4月25日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的相关内容。

（三）会议出席对象

1、截止2009年6月18日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及6月23日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为6月18日）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

（四）会议登记办法

1、登记地点：上海市南苏州路325号1楼

2、登记时间：2009年6月24日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件）办理登记手续。

5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。

（五）其它事项

1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

2、会议联系方式：

公司办公地址：上海市南苏州路325号 邮编：200002

联系电话：（021）63231818—4021

传真：（021）63292367

联系人：金先生、徐小姐

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2009年6月9日

附件1：

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效）

兹全权委托            （先生/女士）代表本人/本公司出席上海物资贸易股份有限公司2008年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

（1）对2008年年度股东大会第                 项议案投赞成票；

（2）对2008年年度股东大会第                 项议案投反对票；

（3）对2008年年度股东大会第                 项议案投弃权票；

注：委托人对上述议案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名：

委托人身份证号（或单位印章）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人身份证号：

受托人签名：

委托日期：        年     月     日