内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第十次会议于2009年6月以通讯方式召开。
提议召开本次会议的会议通知于6月1日发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有董事信息和意见表达畅通的情况下，于2009年6月8日形成如下决议：
审议通过了《关于改选董事会部分成员的议案》；
同意：12票；反对：0票；弃权0票。
鉴于公司董事张明先生工作变动，根据公司控股股东北方联合电力有限责任公司的建议以及张明董事的辞职申请，公司董事会提名李国宝先生作为公司新任董事候选人，提请股东大会选举，建议股东大会批准张明先生辞去公司董事职务。
董事会提名委员会对本次拟提名的公司董事候选人任职资格和工作简历进行了核查，认为本次拟提名的公司董事候选人符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格和条件的规定，具备担任公司董事的能力与资格。
独立董事审查了公司本次提名董事候选人的任职资格和工作简历，同意提名以上人员为公司董事候选人并提交股东大会选举。
附件：提名董事候选人简历
李国宝，男，1951年生，汉族，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。李国宝先生曾先后就职于内蒙古电力试验研究所、内蒙古电管局总工办、计划处、科技处，历任副主任、主任工程师等职。1996年以来，曾任达拉特发电厂一期工程承包公司工程部副经理、达拉特发电厂工程建设指挥部工程部经理、内蒙古电力（集团）有限责任公司副总工程师、北方联合电力有限责任公司副总工程师、总工程师、内蒙古电力投资有限责任公司总工程师。现任北方联合电力有限责任公司副总经理兼总工程师、党委委员。
二ＯＯ九年六月九日
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2009—017
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届监事会第七次会议于2009年6月以通讯方式召开。
提议召开本次会议的会议通知于6月1日发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司监事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有监事信息和意见表达渠道畅通的情况下，于2009年6月8日形成如下决议：
审议批准了《改选监事会部分成员的议案》。
鉴于公司监事会主席居政纲先生已到退休年龄，根据公司控股股东北方联合电力有限责任公司的建议以及居政纲先生本人辞职申请，公司监事会提名梁军先生为公司新任监事候选人，提请股东大会选举，建议股东大会批准居政纲先生的辞职申请。
同意：6票；反对：0票；弃权0票。
二ＯＯ九年六月九日
附件：
提名监事候选人简历：
梁军，男，1962年生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。梁军先生曾先后就职于呼和浩特供电局、内蒙古电管局财务处、计划处、内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部经营管理部，历任科员、副科长、经理等职。2000年以来，曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部副主任、北方联合电力有限责任公司财务部副经理、监察审计部副经理。现任北方联合电力有限责任公司财务与产权部经理。
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2009—018
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于召开2008年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年6月29日
●会议召开地点：内蒙古呼和浩特市
●会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案
●提案：详见会议审议事项
一、召开会议基本情况
会议召开时间：2009年6月29日（星期一）上午10:00
召集人：本公司董事会
会议地点：内蒙古呼和浩特市内蒙古饭店
会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案
二、会议审议事项
1、改选公司部分董事；
鉴于公司董事张明先生工作变动，公司董事会建议股东大会批准张明先生辞去公司董事职务，提名李国宝先生作为公司新任董事候选人，提请股东大会选举。
2、改选公司部分由股东代表出任的监事；
鉴于公司监事会主席居政纲先生已经退休，公司监事会提名梁军先生为公司监事候选人，提请股东大会选举，建议股东大会批准居政纲先生辞去公司监事职务。
3、审议公司《董事会2008年度工作报告》；
4、审议公司《独立董事2008年度述职报告》；
5、审议公司《监事会2008年度工作报告》；
6、审议公司《2008年度新增关联交易的议案》；
7、审议公司《2008年度财务决算报告》；
8、审议公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；
9、审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；
10、审议公司《关于聘用2009年度审计机构的议案》；
11、审议公司《关于“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿的议案》；
以上事项第1项内容经公司第六届董事会第十次会议审议批准；第3、4、6-11项内容经公司第六届董事会第九次会议审议批准，第5、2项内容分别经公司第六届监事会第五次会议、第七次会议审议批准，提请股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》关于公司各次董事会、监事会会议的相关公告。
三、出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2009年6月23日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
3、因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授权委托书（样式附后）。
四、登记方法：
符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于2009年6月25日--6月26日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。
外地股东可采取传真登记的方式。
登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司总经理工作部。
五、会期半天，食宿及交通费自理。
六、联系人：
任建华 联系电话：0471-6228411、6222388
传真：0471-6228410
邮编：010020
特此公告
二ＯＯ九年六月九日
附件：
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008年年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：
1、改选公司部分董事；
同意张明先生辞去公司董事职务，选举
李国宝先生为公司董事 赞成 反对 弃权
2、改选公司部分由股东代表出任的监事；
同意居政纲先生辞去公司监事职务，选举
梁军先生为公司监事 赞成 反对 弃权
3、公司《董事会2008年度工作报告》 赞成 反对 弃权
4、公司《独立董事2008年度述职报告》 赞成 反对 弃权
5、公司《监事会2008年度工作报告》 赞成 反对 弃权
6、公司《2008年度新增关联交易的议案》 赞成 反对 弃权
7、公司《2008年度财务决算报告》 赞成 反对 弃权
8、公司《2008年年度报告》及
《2008年年度报告摘要》 赞成 反对 弃权
9、公司《关于修改公司章程部分条款的议案》 赞成 反对 弃权
10、公司《关于聘用2009年度审计机构的议案》 赞成 反对 弃权
11、公司《关于“上大压小”关停机组由替代项目
进行补偿的议案》 赞成 反对 弃权
如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托日期：2009年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）