上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告
2009年06月10日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2009－017
上海隧道工程股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第五届第三十次董事会会议，于2009年6月4日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2009年6月9日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到10名， 1名董事因公出差未能出席董事会。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了关于确定2009年公司债券期限的议案。
公司2008年年度股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定2009年公司债券的具体发行方案以及修订、调整2009年公司债券的发行条款。
公司董事会综合考虑公司未来发展的资金需求以及债券市场的具体情况，根据股东大会的授权，确定2009年拟发行的公司债券的期限为7年，在第5年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司有权决定是否在本期公司债券存续期限的第5年末上调本期公司债券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在回售支付日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给公司。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2009年6月10日