湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第二次会议于2009年6月9日以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定。
经统计各位董事书通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于聘任公司副总经理的议案
（1）聘任朱永胜先生为公司常务副总经理（简历附后）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
（2）聘任乔春生先生为公司副总经理（简历附后）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
（3）聘任厉奕锋先生为公司副总经理（简历附后）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
（4）聘任朱为先生为公司副总经理（简历附后）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
2、关于聘任朱为先生为公司财务总监的议案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
3、关于聘请朱为先生为公司董事会秘书的议案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；
4、关于审议设立公司董事会提名委员会的议案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；
5、关于审议公司董事会各专门委员会人选的议案
（1）选举张跃文、朱志方、陈斌出任董事会战略委员会委员，张跃文任主任委员（召集人）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
（2）选举潘彬、李树丞、谢晓娅出任董事会审计委员会委员，潘彬任主任委员（召集人）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
（3）选举李树丞、陈斌、何军出任董事会薪酬与考核委员会委员，李树丞任主任委员（召集人）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
（4）选举李树丞、陈斌、胡九洲出任董事会提名委员会委员，李树丞任主任委员（召集人）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
6、关于聘任罗雁飞女士为公司证券事务代表的议案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；
7、关于修订《公司董事会专门委员会实施细则》的议案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2009年6月10日
附件：
朱永胜简历
朱永胜，男，1969年5月生，工商管理硕士，高级工程师。现任公司总经理。曾历任株洲南方雅马哈摩托车有限公司副课长、课长，湖南新五丰股份有限公司人力资源部经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司人力资源部经理、持续改进研究室项目管理研究员等职。
乔春生简历
乔春生：1959年4月生，中专学历。现任公司副总经理、衡阳新五丰畜牧发展有限公司董事长、湖南韶山长丰畜牧发展有限公司董事长。曾任湖南五丰实业发展有限公司副总经理兼生产技术部经理、永州市冷水滩外贸公司董事长兼总经理、湖南新五丰股份有限公司惠州分公司经理兼永安分公司经理。
厉奕锋简历
厉奕锋：1970年12月生，本科学历。现任公司副总经理。曾历任上海亚洲商务投资咨询有限公司职员、研究发展部经理，上海凌云实业发展股份有限公司董事会秘书，上海鸿仪投资发展有限公司副总裁，湖南三一集团有限公司总裁助理等职。
朱为简历
朱为，男，1974年2月生，EMBA硕士学位。现任公司财务总监。曾任中国电子出口湖南公司会计；湖南振升铝材有限公司会计；北京辅仁科贸易有限公司财务总监；湖南鸿仪投资集团有限公司财务总监助理兼财务部经理；张家界旅游开发股份有限公司财务总监等职。