新疆城建（集团）股份有限公司2008年度利润分配及公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例及每10股分配比例
单位：股
| 资本公积金每10股转增股数 | 5 |
| 资本公积金每股转增股数 | 0.5 |
● 扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
| 每股现金红利（扣税前） | 0.05 |
| 每股现金红利（扣税后） | 0.045 |
● 股权登记日
| 股权登记日 | 2009年6月15日 |
● 除权（息）日：2009年6月16日
● 新增可流通股份上市流通日
| 新增无限售条件流通股份上市流通日 | 2009年6月17日 |
● 现金红利发放日
| 现金红利发放日 | 2009年6月19日 |
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
新疆城建（集团）股份有限公司2008年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已经2009年5月7日召开的公司2008年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在2009年5月8日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。
二、分配、转增股本方案
1、发放年度：2008年度
2、发放范围：截止2009年6月15日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、本次分配以450,523,852股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.45元，共计派发股利22,526,192.60元，剩余未分配利润73,243,184.17元，滚存至今后年度分配。
以450,523,852股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增225,261,926股。经转增后，尚余资本公积金223,341,837.32元，公司总股本增至675,785,778股。
4、分派对象
截止2009年6月15日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
三、实施日期
1、股权登记日
| 股权登记日 | 2009年6月15日 |
2、除权（息）日：2009年6月16日
3、新增可流通股份上市流通日
| 新增无限售条件流通股份上市流通日 | 2009年6月17日 |
4、现金红利发放日
| 现金红利发放日 | 2009年6月19日 |
四、分红、转增股本实施办法
1、公司股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的现金红利由本公司直接派发。
2、其他持有有限售条件流通股股东及持有无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、对于合格境外机构投资者（QFII），每股税前红利金额0.05元，按10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.045元。如该类股东能在本公告刊登之日起的10个工作日内向本公司提供相关合法证明文件，如：（1）向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书、完税凭证原件，或者向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳申报表原件；（2）向公司出具的经合法签署的该股东已就本次利润分配缴纳或进行了缴纳申报的声明文件；（3）股票账户卡原件、QFII的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、经办人有效身份证文件等，经公司审核同意后，将不安排现金红利所得税的代扣代缴，并由公司向该等股东补发相应的现金红利每股0.005元。
五、股本变化情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||||
| 数量 | 比例（%） | 数量 | 比例（%） | ||||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 119,648,599 | 26.56 | 59,824,300 | 59,824,300 | 179,472,899 | 26.56 | |||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 84,150,000 | 18.68 | 42,075,000 | 42,075,000 | 126,225,000 | 18.68 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 20,000,000 | 4.44 | 10,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 4.44 | |||
| 境内自然人持股 | 64,150,000 | 14.24 | 32,075,000 | 32,075,000 | 96,225,000 | 14.24 | |||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 203,798,599 | 45.24 | 101,899,300 | 101,899,300 | 305,697,899 | 45.24 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 246,725,253 | 54.76 | 123,362,626 | 123,362,626 | 370,087,879 | 54.76 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 246,725,253 | 54.76 | 123,362,626 | 123,362,626 | 370,087,879 | 54.76 | |||
| 三、股份总数 | 450,523,852 | 100 | 225,261,926 | 225,261,926 | 675,785,778 | 100 | |||
六、实施送转股方案后，按新股本675,785,778股摊薄计算2008年度每股收益为0.06元。
七、有关咨询办法
电话：0991-4889813
传真：0991-4889813
联系地址：乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层证券部
邮编：830063
八、备查文件
新疆城建（集团）股份有限公司2008年度股东大会决议及公告。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2009年6月9日