南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会二00九年第二次临时会议（通讯方式）决议公告

　　证券代码：600712    证券简称：南宁百货    编号：临2009-020

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　第五届董事会二00九年第二次临时会议

　　（通讯方式）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二00九年第二次临时会议于二00九年六月九日上午以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　会议以3票同意，2票反对，4票弃权否决了《关于南宁百货大楼股份有限公司朝阳店商场布局调整的议案》。

　　董事陈民群、黄永干、王保江投赞成票。

　　董事曹峰、 何焕新投反对票。曹峰先生认为本次商场布局调整方案未经有资质的专业机构论证，南楼位于黄金商业位置，且不利于停车，做超市是否可行不好判断；公司董事会即将换届，应有更明确的经营要求，统一布局考虑更有利于上市公司发展。何焕新先生认为《项目可行性分析报告》对公司今年和今后一段时间经营业绩的影响是利是弊存在较大不确定性， 无法对商场布局调整后的效益作出判断；本次商场布局调整未指定项目总负责人和分项目负责人，缺少基础保障制度措施。

　　独立董事陈安民、谌光德、 张志浩，董事李亮投了弃权票。上述董事认为：《项目可行性分析报告》论述不规范、不专业，数据来源缺乏权威性，随意性描述成分较大，对本次商场布局调整后的损益论证不足，结果难以预料；对南楼经营超市缺乏必要性、可行性及战略性分析；方案调整及费用降低后，调整效果能否达到原来整体调整的效果等尚存在不确定性。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2009年6月9日