广西北生药业股份有限公司管理人会议
决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知
本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西北生药业股份有限公司管理人会议于2009年6月9日在公司会议室召开。会议应到管理人13人，实际到会管理人10人，管理人冯群声、张栋源、魏平安未能出席，会议由管理人负责人文政先生主持，公司部分高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会公司管理人审议，以举手表决方式作出以下决议：
一、同意与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案。
公司将与一家具有恢复上市保荐人资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，协议约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐人。如果公司股票终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。提请股东大会授权公司管理人在股东大会审议通过后的五个交易日内完成与代办机构的协议签订工作。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、同意与登记公司签订协议的议案。
公司将与结算公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。提请股东大会授权公司管理人在股东大会审议通过后的五个交易日内完成与结算公司的协议签订工作。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、同意提请股东大会授权管理人办理公司股票如终止上市以及进入代为股份转让系统相关事宜。
如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让，提请股东大会授权管理人办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
上述一～三项议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议
四、决定召开2008年年度股东大会
1.本次会议召开时间
会议召开时间为：2009年6月30日上午8:30
2.股权登记日：2009年6月22日
3.会议召开地点：北海市北海大道168号公司会议室
4.会议召集人：公司管理人
5.会议方式：本次会议采取现场投票方式。
6.现场会议出席对象
(1)2009年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东)。
(2)公司管理人、董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
六、会议审议事项
1、《关于计提大额资产减值准备的议案》；
2、《2008年度财务决算报告》；
3、《2008年度利润分配预案》；
4、《2008年年度报告正文及摘要》；
5、《2009年第一季度报告及其正文》；
6、《关于中磊会计师事务所有限责任公司出具无法表示意见审计报告所涉及事项的专项说明的议案》；
7、关于与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案；
8、关于与登记公司签订协议的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票如终止上市以及进入代为股份转让系统相关事宜。
七、本次会议登记事项
1.登记手续：
(1)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
北海市北海大道168号北生药业证券部
地址：北海市北海大道168号
邮政编码：536000
公司电话：0779-3226206
传真号码：0779-3226229
联 系 人：吴斌、王澜
3.登记时间：
2009年6月23日上午8:30-12:00,下午15:00-17:30；
2009年6月24日上午8:30-12:00,下午15:00-17:30；
八、其他事项
本次股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；
特此公告
广西北生药业股份有限公司
2009年6月10日
附件一：(注：本表复印有效)
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人出席广西北生药业股份有限公司2008年年度股东大会，并以其本人意志代为行使全部议案（包括临时议案）的表决权。（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：