上海贝岭股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年6月5日收到第一大股东中国电子信息产业集团有限公司发出的《关于推荐上海贝岭股份有限公司董事、监事及监事长人选的函》。公司于2009年6月6日发出召开第四届监事会第七次会议（临时会议）的通知，并于2009年6月9日以通讯方式召开。会议应参加监事7人，实际参加监事7人，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
经公司全体监事审议，会议表决通过了以下议案：
一、《修改公司章程（第一百四十三条）的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订原第一百四十三条中关于“监事会应当包括股东代表4 人和公司职工代表3 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生”的内容；修改为：监事会应当包括股东代表3 人和公司职工代表2 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
二、《关于拟调整公司监事会部分监事的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
提名周洪华、陈磊作为公司第四届监事会监事候选人。现任监事顾晓春先生、龙新洲先生、张颖殊女士、职工监事周承捷先生拟不再担任公司第四届监事会监事。
以上议案将作为本月26日召开的公司2008年度股东大会新增议案提交股东大会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2009年6月10日
附：候选监事简历
周洪华先生，研究生学历，湖北省商业学院毕业，高级会计师。历任国营第七一0厂财务处处长处长，副总会计师兼财务处长，财务资产部总经理兼财务处长，总会计师，武汉中原电子集团有限公司副总经理；现任武汉中原电子集团有限公司董事会秘书、经理部部长。
陈磊先生，大学学历，北京服装学院化纤毕业，高级经济师。历任纺织工业部人事劳动司科技干部处干部，中国纺织总会人事劳动部干部处主任科员，国家纺织工业局人事司干部处副处长，国家经贸委人事司科技干部处（劳资处）处长，国务院国资委人事局干部三处（劳资处）处长，现任中国电子信息产业集团公司人力资源部副总经理。
股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 公告编号：临2009-15
上海贝岭股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告暨
增加公司2008年度股东大会会议提案的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年6月5日收到第一大股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）发出的《关于推荐上海贝岭股份有限公司董事、监事及监事长人选的函》。经公司第四届董事会提名委员会提名，公司于2009年6月6日发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，并于2009年6月9日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
经公司全体董事审议，会议表决通过了以下议案：
一、《修改公司章程（第一百四十三条）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
修订原第一百四十三条中关于“监事会应当包括股东代表4 人和公司职工代表3 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生”的内容；修改为：监事会应当包括股东代表3 人和公司职工代表2 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
二、《关于拟调整公司董事会部分董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
提名李智、李兆明、马玉川作为公司第四届董事会董事候选人。现任董事肖永吉、赵明、刘文韬先生拟不再担任公司第四届董事会董事。
候选董事李智先生、李兆明先生、马玉川简历附后。
三、《关于公司常务副总裁李智先生代理公司总裁职务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议同意肖永吉先生辞去公司总裁职务，由公司常务副总裁李智先生代理公司总裁职务。
四、关于公司2008年度股东大会增加议案补充通知
公司于2009年6月26日召开公司2008年度股东大会（详见2009年6月6日上海证券交易所www.sse.com.cn和《中国证券报》第C019版本公司公告），现根据公司大股东中国电子的提议，决定对公司2008年度股东大会增加以下议案：
1、《关于修改公司章程（第一百四十三条）的议案》；
2、《关于拟调整公司董事会部分董事（独董）的议案》；
3、《关于拟调整公司监事会部分监事的议案》。
公司2008年度股东大会其他事项不变。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司
董 事 会
2009年6月10日
附：候选董事简历
李智先生，工商管理硕士，美国德州大学阿灵顿商学院 EMBA毕业；历任中国电子信息产业集团总经理办公室副处级秘书，电子工业部办公厅部长办公室副处级秘书，北京华虹NEC集成电路设计有限公司综合管理部部长，北京华虹集成电路设计有限责任公司总经理助理兼行政法务部部长，华虹半导体公司(上海华虹NEC电子有限公司)董事会秘书，上海华虹（集团）有限公司董事会办公室主任(董事会秘书)；现任上海贝岭股份有限公司常务副总裁。
李兆明先生，大学学历，杭州电子工业学院工业财务会计毕业，高级会计师。历任中国电子信息产业集团公司财务部主任科员、财务与产权管理部副处长，总经理秘书和党组秘书（正处级）；现任中国电子信息产业集团公司财务部副总经理。
马玉川先生，大学学历，浙江大学半导体物理与器件毕业，高级工程师。历任机械电子工业部微电子司副主任科员，中国电子总公司、中国电子信息产业集团公司集成电路工程部主任科员、主管工程师，经营管理部主管工程师，生产发展部主管工程师，企业综合管理部综合处工程师，企业发展部项目处副处长，发展规划部资深经理，经理管理部项目处处长，产业发展部计算机与通讯处处长；现任中国电子信息产业集团公司产业发展部集成电路与元器件处处长。
上海贝岭股份有限公司第四届董事会独立董事
关于拟调整公司部分董事的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为上海贝岭股份有限公司第四届董事会的独立董事，参加了公司第四届董事会第十八次会议，了解了公司董事会提名委员会相关提名审核工作情况，审议了《关于拟调整公司董事会部分董事的议案》和《关于聘任李智先生为公司代理总裁职务的议案》。我们本着认真、负责的精神，作出独立判断，相关议案发表意见如下：
我们认为李智先生、李兆明先生、马玉川先生作为被提名的公司第四届董事会董事候选人，具有所属专业较高的知识水平，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名程序符合有关规定，同意董事会《关于拟调整公司董事会部分成员的议案》。
独立董事签名：
欧阳令南 陈 德
张树丹
2009年6月10日