哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2009年6月30日(星期二)上午10：00时；
●股东大会召开地点：黑龙江省哈尔滨市西大直街118号哈特大厦20层公司会议室。
一、会议时间：2009年6月30日(星期二)上午10：00时
二、会议地点：黑龙江省哈尔滨市西大直街118号哈特大厦20层公司会议室
三、会议召开方式：现场会议
四、会议召集人：公司董事会
五、会议出席对象：
１、公司董事、监事、高级管理人员；
２、截止2009年6月24日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东或其授权委托代理人，均有权出席本次股东大会；
３、本公司聘请的律师。
六、 会议议题：
１、审议《公司2008年度报告及摘要》；
２、审议《公司董事会2008年度工作报告》；
３、审议《公司监事会2008年度工作报告》；
４、审议《公司2008年度财务决算报告》；
５、审议 《公司2008年度利润分配预案》；
６、审议《关于公司续聘2009年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
７、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
８、审议《关于公司2009年度日常关联交易计划的议案》；
９、审议《关于选举吕淑芹女士为公司第五届董事会独立董事的议案》。
上述第1-2、第4-7项见公司第五届董事会第五次会议决议2009—006号公告；第3项见公司第五届监事会第三次会议决议2009—008号公告；第8项见公司2009—007号公告；第9项见第五届董事会第四次会议2008-015号公告。
七、会议登记办法：
凡具备上述资格的股东，凭个人身份证原件、股东帐户卡持股凭证（法人股东凭法人授权委托书）进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记。上述股东也可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
1、联系地址：黑龙江省哈尔滨市西大直街118号哈特大厦20层公司证券事务部
2、联系人： 刘迪
联系电话：0451-86269031
传真：0451-86269032
3、其他事项
出席本次会议股东的费用自理。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2009年6月9日
附件：授权委托书样式
兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字或法人单位盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：______年____月____日委托有效期至本次股东大会结束之时。
委托人对审议事项的投票指示：