中国平安保险（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
特别提示：
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2008年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》，董事候选人王利平女士、姚波先生、林丽君女士、黎哲女士、汤云为先生、李嘉士先生和鍾煦和先生的董事任职资格尚需获得中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）的核准。本公司于近日收到中国保监会的批复，王利平女士、姚波先生、黎哲女士、汤云为先生、李嘉士先生和鍾煦和先生自批复之日起正式出任本公司第八届董事会董事。董事候选人林丽君女士的任职资格还在中国保监会的核准过程中。
本公司第八届董事会第一次会议通知已于2009年6月1日发出，会议于2009年6月10日在上海市张江中国平安后援管理中心2号楼8楼董事会议厅召开，会议应出席董事18人，实到董事14人。董事胡爱民先生书面委托董事长马明哲先生出席会议并行使表决权，董事王冬胜先生和白乐达先生分别书面委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权，董事周永健先生书面委托李嘉士先生出席会议并行使表决权。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议由董事长马明哲先生主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：
一、审议通过了《关于第八届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬委员会人员组成的议案》
第八届董事会审计委员会由5名独立非执行董事和1名非执行董事组成，委员分别是独立非执行董事汤云为先生、周永健先生、张鸿义先生、陈甦先生、鍾煦和先生和非执行董事伍成业先生。委员会主任由独立非执行董事汤云为先生担任，委员会秘书由公司董事会秘书姚军先生担任。
第八届董事会提名委员会由3名独立非执行董事和2名执行董事组成，委员分别是独立非执行董事张鸿义先生、夏立平先生、李嘉士先生和执行董事马明哲先生和孙建一先生。委员会主任由独立非执行董事张鸿义先生担任，委员会秘书由公司副总经理王利平女士担任。
第八届董事会薪酬委员会由4名独立非执行董事和1名非执行董事组成，委员分别是独立非执行董事周永健先生、夏立平先生、汤云为先生、李嘉士先生和非执行董事白乐达先生。委员会主任由独立非执行董事周永健先生担任，委员会秘书由公司副总经理王利平女士担任。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票
二、逐项表决审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举马明哲先生继续出任本公司第八届董事会董事长，选举陈洪博先生和孙建一先生继续出任本公司第八届董事会副董事长。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）
三、审议通过了《关于聘任马明哲先生出任公司首席执行官(CEO)的议案》
同意继续聘任马明哲先生出任公司首席执行官(CEO)。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）
四、逐项表决审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意继续聘任张子欣先生出任公司总经理，继续聘任孙建一先生出任公司常务副总经理兼副首席执行官，继续聘任王利平女士出任公司副总经理及新聘任姚波先生出任公司副总经理兼首席财务官。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）
同意继续聘任梁家驹先生出任公司常务副总经理兼首席保险业务执行官，继续聘任Richard JACKSON先生出任公司首席金融业务执行官，继续聘任顾敏慎先生出任公司副总经理兼首席服务及运营执行官，继续聘任曹实凡先生出任公司副总经理，继续聘任吴岳翰先生出任公司副总经理兼首席市场执行官，继续聘任罗世礼先生出任公司副总经理兼首席信息执行官，继续聘任陈克祥先生出任公司副总经理及继续聘任姚军先生出任公司董事会秘书。
表决结果：赞成18票、反对0票、弃权0票
本公司独立非执行董事对上述第二、三、四项议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2009年6月10日
证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2009-019
中国平安保险（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
特别提示：
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届监事会第一次会议会议通知已于2009年6月8发出，会议于 2009年6月10日在上海市张江中国平安后援管理中心2号楼7楼圆桌会议室召开。本次监事会会议由外部监事顾立基先生召集并主持，会议应出席监事7人，实到7人，会议有效行使表决权票数7票，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
出席会议的监事经过讨论和表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举顾立基先生出任第六届监事会主席的议案》
同意选举顾立基先生出任本公司第六届监事会主席。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票（本人回避表决）
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
2009年6月10日
证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2009-020
中国平安保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
特别提示：
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2009年1月1日至2009年5月31日期间的累计原保险保费收入，分别为人民币6,159,595万元、人民币1,481,668万元、人民币4,283万元及人民币52,484万元。以上数据将于中国保险监督管理委员会的网址 (http://www.circ.gov.cn) 发布。
上述保费收入数据根据中国会计准则编制，且未经注册会计师审计。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2009年6月10日