信达地产股份有限公司
第八届董事会第五次
（临时）会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第八届董事会第五次（临时）会议于2009年6月9日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座19层以现场方式召开。会议通知已于2009年6月5日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事7人，董事侯琦先生、陶毅先生因公务原因未能出席。公司1名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾放董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于上海信达银泰置业有限公司对成都福地物业发展有限公司增资扩股的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于上海信达银泰置业有限公司对成都福地物业发展有限公司增资扩股的公告》（临2009－035 号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
信达地产股份有限公司董事会
二〇〇九年六月九日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2009-035号
信达地产股份有限公司
关于上海信达银泰置业有限公司对成都福地物业发展有限公司
增资扩股的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 ：
●成都福地的经营范围为：房地产开发、销售（凭资质证经营）。房地产开发资质等级：三级。主要开发成都“银泰花园”住宅项目。
●上海信达银泰置业有限公司（以下简称“上海信达银泰”）以2008年9月27日对成都福地物业发展有限公司（以下简称“成都福地”）借款形成的债权出资。
●增资扩股后，上海信达银泰对成都福地累计出资2,400 万元，持股比例为60％。
一、对外投资概述
成都福地为上海信达银泰的控股子公司，其注册资本金为1,000万元，由上海信达银泰和上海三和房地产有限公司（以下简称“上海三和房产”）共同出资设立，股权结构为：
| 股东名称 | 上海信达银泰 | 上海三和房产 |
| 出资额（万元） | 600 | 400 |
| 持股比例 | 60% | 40% |
其中，上海信达银泰为本公司全资子公司。
根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（2009年5月25日颁布）的规定：保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例为20%，其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%。由于成都福地开发的“银泰花园”多为联排别墅，故该项目的最低资本金比例须达到30%。为满足该条件，上海信达银泰与上海三和房产拟按原出资比例对成都福地增资，注册资本金由1,000万元增至4,000万元。其中：上海信达银泰以2008年9月27日对成都福地借款形成的债权出资1,800万元，上海三和房产以2007年5月8日对成都福地借款形成的债权出资1,200万元。增资后的股权结构如下：
| 股东名称 | 上海信达银泰 | 上海三和房产 |
| 出资额（万元） | 2,400 | 1,600 |
| 持股比例 | 60% | 40% |
此次对外投资，未构成关联交易。
二、投资主体的基本情况：
（一）公司名称：上海信达银泰置业有限公司
注册号：310000000015639
住所：上海市浦东新区金新路58号
主要办公地点：上海市浦东新区金新路58号
法定代表人：贾放
注册资本：41,827万元
实收资本：41,827万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
成立日期：1993年1月6日
税务登记证号：310115132212726
组织机构代码证号：13221272-6
房地产开发资质：一级
经营范围：房地产开发、经营，房地产咨询业务，建筑材料（含钢材、木材、水泥、装饰材料），建筑五金。
（二）公司名称：上海三和房地产有限公司
注册号：3101062016439
住所： 上海市静安区延平路121号
主要办公地点：上海市静安区延平路121号
法定代表人：顾建国
注册资本： 3,000万元
实收资本： 3,000万元
公司类型：一人有限责任公司
成立日期：1999年6月26日
税务登记证号：310106132206414
组织机构代码证号：13220641-4
房地产开发资质：二级
经营范围：房地产开发经营及咨询、建材、装潢材料。
三、投资标的的基本情况
公司名称：成都福地物业发展有限公司
注册号：510122000019379
住所： 成都市双流西南航空港经济开发区
主要办公地点：成都市人民南路四段46号锦绣花园42#
法定代表人：孟飞
注册资本：1,000万元
实收资本： 1,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2002年6月19日
税务登记证号： 510122740303269
组织机构代码证号：74030326-9
房地产开发资质： 三级
经营范围：房地产开发、销售（凭资质证经营）。
截至2009年4月30日，成都福地资产总额14,342.78万元（主要为存货13,072.87万元），负债总额13,081.86万元（主要为其他应付款11,455.72万元），净资产1,260.92万元。
成都福地现主要开发“银泰花园”住宅项目，该项目总用地面积约为9.27万㎡，主要为联排别墅和少量独立住宅、沿街商业用房及会所等。项目地处成都市城南双流西南航空港临港路18号，北临机场路，东邻江安河,近邻四川大学等几大名校，交通便利。
四、对外投资对上市公司的影响
此次对外投资完成，能满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（2009年5月25日颁布）的规定，使该项目的最低资本金比例达到30%，促进项目开发。
信达地产股份有限公司董事会
二〇〇九年六月九日