宁波维科精华集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
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重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为54,544,578股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年6月22日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年5月22日经相关股东会议通过，以2006年6月19日作为股权登记日实施，于2006年6月21日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、全体非流通股股东均承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、维科集团特别承诺：现持有的维科精华股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起12个月禁售期满后的24个月内，通过交易所集中竞价交易出售股份的价格不低于4.5元（当维科精华派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。若维科集团违反限价减持承诺出售持有的原非流通股股份，维科集团同意登记结算公司将出售股份所得资金划入维科精华账户归全体股东所有。
注：因维科精华在股权分置改革后分别于2006年度、2007年度两年实施了每10股派0.60元的利润分配方案，上述限售价格相应调整为4.38元。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 维科控股集团股份有限公司 | 71,259,939 | 24.28 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 14,674,710 | 41,910,519 | 14.28 |
| 2008年6月23日 | 第二批限售股解禁 | 14,674,710 | |||||
| 宁波市工业投资有限责任公司 | 41,983,479 | 14.30 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 14,674,710 | 12,634,059 | 4.30 |
| 2008年6月23日 | 第二批限售股解禁 | 14,674,710 | |||||
| 宁波纺织(控股)集团有限公司[注] | 14,716,702 | 5.01 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 14,674,710 | 0 | 0 |
| 2008年6月23日 | 第二批限售股解禁 | 41,992 | |||||
| 伊藤忠商事株式会社 | 6,377,237 | 2.17 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 6,377,237 | 0 | 0 |
| 上海南方房地产有限公司 | 3,499,305 | 1.19 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 3,499,305 | 0 | 0 |
| 杭州一生贸易有限公司 | 2,223,857 | 0.76 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 2,223,857 | 0 | 0 |
| 杭州天目山药业股份有限公司 | 2,125,746 | 0.72 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 2,125,746 | 0 | 0 |
| 宁波银盛投资有限公司 | 2,084,866 | 0.71 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 2,084,866 | 0 | 0 |
| 海南普林投资管理有限公司 | 1,635,189 | 0.56 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 1,635,189 | 0 | 0 |
| 上海佳事达贸易有限责任公司 | 883,002 | 0.30 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 883,002 | 0 | 0 |
| 中华企业股份公司 | 817,595 | 0.28 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 817,595 | 0 | 0 |
| 上海天晟投资有限公司 | 572,316 | 0.20 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 572,316 | 0 | 0 |
| 上海文兆投资咨询有限公司 | 204,399 | 0.07 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 204,399 | 0 | 0 |
| 南京英特耐特电子科技有限责任公司 | 163,519 | 0.06 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 163,519 | 0 | 0 |
| 上海雅涛实业有限公司 | 163,519 | 0.06 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 163,519 | 0 | 0 |
| 上海家兴皮具服饰有限公司 | 81,759 | 0.03 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 81,759 | 0 | |
| 南京东显电子工程有限责任公司 | 81,759 | 0.03 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 81,759 | 0 | 0 |
| 上海辉盛工贸有限公司 | 57,232 | 0.02 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 57,232 | 0 | 0 |
| 上海思德贸易有限公司 | 50,000 | 0.02 | 2008年6月23日 | 第二批限售股解禁 | 50,000 | 0 | 0 |
| 无锡梦燕制衣有限公司 | 40,880 | 0.01 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 40,880 | 0 | 0 |
| 无锡市新区金桥贸易有限公司 | 40,880 | 0.01 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 40,880 | 0 | 0 |
| 上海欣纺呢绒绸缎商场 | 40,880 | 0.01 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 40,880 | 0 | 0 |
| 镇江市聚德源科技开发有限责任公司 | 40,880 | 0.01 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 40,880 | 0 | 0 |
| 沈阳希柯瑞电子系统有限责任公司 | 40,880 | 0.01 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 40,880 | 0 | 0 |
| 上海天问实业有限公司 | 40,880 | 0.01 | 2007年6月22日 | 第一批限售股解禁 | 40,880 | 0 | 0 |
注：因宁波纺织（控股）集团有限公司已完成工商注销手续，2009年5月31日经宁波市国资委批复，该公司所持有公司全部股份无偿划转给其控股股东宁波市工贸资产经营有限公司。
四、大股东占用资金的解决安排情况
2007年12月26日，公司下属子公司宁波维科精华进出口有限公司以预付供应商账款的形式开出两张支票，每张金额为1100万元，合计2200万元。事后通过支票背书方式，将资金汇入到公司控股股东维科控股集团股份有限公司账户。2008年5月6日，控股股东分三次全额归还本金，并于2008年7月4日支付利息58.30万元。
上述行为发生后，公司积极整改，为有效防止大股东占用上市公司资金，公司从制度上进行完善：在《公司章程》中增加了“占用即冻结机制”条款；修订了《关于与关联方资金往来及对外担保的制度》；实施大额资金的董事长/总经理联批制度；加强了财务部门对日常资金流向的监控及报告。
相关情况详见公司于2008年8月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公开披露的临时公告（公告编号：2008-024）。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：浙商证券有限责任公司。
保荐机构核查意见为：
公司股改保荐机构浙商证券有限责任公司核查了维科精华限售股份持有人股权分置改革承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，并发表意见如下：
1、维科精华本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。
2、维科精华限售股份持有人均严格履行了其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。
3、维科精华本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，维科精华所有限售股份将全部流通。
4、同意维科精华本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为54,544,578股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月22日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 维科控股集团股份有限公司 | 41,910,519 | 14.28 | 41,910,519 | 0 |
| 2 | 宁波市工业投资有限责任公司 | 12,634,059 | 4.30 | 12,634,059 | 0 |
| 合计 | —— | 54,544,578 | 18.58 | 54,544,578 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2007年6月22日，公司有65,240,710股有限售条件的流通股上市流通。
2008年6月23日，公司有29,441,412股有限售条件的流通股上市流通。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | — | — | — |
| 2、国有法人持有股份 | 54,544,578 | -54,544,578 | 0 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | — | — | — | |
| 4、境内自然人持有股份 | — | — | — | |
| 5、境外法人、自然人持有股份 | — | — | — | |
| 6、战略投资者配售股份 | — | — | — | |
| 7、一般法人配售股份 | — | — | — | |
| 8、其他 | — | — | — | |
| 有限售条件的流通股合计 | 54,544,578 | -54,544,578 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 238,949,622 | 54,544,578 | 293,494,200 |
| B股 | — | — | — | |
| H股 | — | — | — | |
| 其他 | — | — | — | |
| 无限售条件的流通股份合计 | 238,949,622 | 54,544,578 | 293,494,200 | |
| 股份总额 | —— | 293,494,200 | 0 | 293,494,200 |
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会
日期：2009年6月12日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书