成商集团股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第五届董事会第四十九次会议于2009年6月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事及授权代表9人，董事曹宏委托董事王贵升代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议：
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任殷大声先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。殷大声先生简历及独立董事意见见附件。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年六月十二日
附件一：简历
殷大声，男，1976年生，大学本科学历，曾任TCL集团TTE全球产品规划中心总经理助理、TTE CRT全球项目管理副总监、TCL新技术有限公司营销总监，茂业国际控股有限公司营运管理部总监、营运管理中心总经理。现任成商集团股份有限公司副总经理兼盐市口分公司总经理。
附件二：独立董事意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2009年6月10日第五届董事会第四十九次会议审议通过的《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
1、同意公司董事会聘任殷大声先生为公司副总经理；
2、本次聘任殷大声先生为公司副总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
3、经审查，殷大声先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。根据殷大声先生的个人履历、工作经历等，认为其符合副总经理的任职资格。
独立董事：郭元晞、傅代国、张剑渝
声明日期：二OO九年六月十日