雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
暨召开2009年第二次临时股东大会的通知
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雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年6月3日以书面形式发出召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于2009年6月9日-6月11日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到15人，符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议审议并形成了如下决议：
一、审议通过了关于公司申请发行短期融资券的议案
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行规模为人民币18亿元的短期融资券，并提请股东大会授权公司经营层根据有关法律法规的规定和核准机关的意见，组织实施本次短期融资券的发行准备工作及其他相关事宜。
二、审议通过了关于召开2009年第二次临时股东大会的议案
（一）会议召开时间：2009年6月29日（星期一）上午9：00
（二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室
（三）会议审议事项：
1、关于公司申请发行短期融资券的议案
（四）会议出席对象：
1、于2009年6月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
（五）参与会议股东的登记办法
1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段2号8楼证券部
3、登记时间：2009年6月26日（星期五）上午8：30-11：30，下午13：00-16：00
4、其他事项：会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理
电话：0574-87425136 传真：0574-87425390
联系人：冯小姐、陈先生
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董事会
2009年6月12日