上海交运股份有限公司
五届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运股份有限公司于二００九年六月一日以专人送达方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十六次会议的会议通知及相关议案。会议于二００九年六月十日在上海平武路38号公司本部会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事杨国平先生因公请假未能出席会议，委托陈辰康先生代为表决。全体监事列席了会议。会议由董事长陈辰康先生主持。经审议全体董事一致通过以下议案：
一、《关于申请续发短期融资券的议案》。
公司拟在2009 年度继续通过银行间债券市场，采用一次发行方式申请续发短期融资券，发行规模不超过公司最近一期经审计的合并财务报表净资产的40%，拟定为不超过6亿元（含6亿元）人民币、期限为1 年。
董事9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过该议案。
二、《关于为公司全资子公司上海市汽车修理有限公司下属三家参、控股子公司各增加1000万元担保的议案》。（详见临2009-015号公告）
董事9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过该议案。
三、《关于召开公司二OO九年第一次临时股东大会的议案》。（详见临2009-016号公告）
董事9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过该议案。
上述一、二等两项议案尚须提交公司二OO九年第一次临时股东大会审议。
特此公告
上海交运股份有限公司
董事会
2009年6月10日
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2009-015
关于为公司全资子公司上海市汽车修理有限公司
下属三家参、控股子公司各增加1000万元担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保方名称： 上海交运起元汽车销售服务有限公司、上海
云峰交运汽车销售服务有限公司、上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司。上述三家被担保公司均系本公司全资子公司上海市汽车修理有限公司下属的参、控股子公司。
●本次担保由上海市汽车修理有限公司为上述三家子公司各新
增1000万元担保。其中，本公司为上海交运起元汽车销售服务有限公司提供1000万元额度的双重担保。为上述三家子公司提供的累计担保各2000万元，共计6000万元。
●本次担保无反担保。
●本公司截止2009年3月31日累计对外担保总额为60139万
元，占公司经最近一期审计净资产的37.99%。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为公司全资子公司上海市汽车修理有限公司下属三家参、控股子公司各增加1000万元担保的议案》（见临2009-014号公告），公司拟同意全资子公司上海市汽车修理有限公司对上海交运起元汽车销售服务有限公司、上海云峰交运汽车销售服务有限公司、上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司）各增加1000万元担保，即共计3000万元的全额担保。同时公司也需为上海交运起元汽车销售服务有限公司新增1000万元额度作双重担保。担保期限自公司二OO九年第一次临时股东大会审议通过本议案后的一年。
二、被担保方基本情况
（一）上海交运起元汽车销售服务有限公司
1、注册资本：1600万元
2、股权比例：88.750%
3、经营范围：汽车销售，汽车配件，汽车维护，汽车美容，五
金交电，百货销售等。
4、主要财务指标：截止2008年12月31日，总资产：3,129.46
万元；净资产：574.63万元；负债合计：2,554.8万元；资产负债率：81.64%；主营业务收入：9,752.21万元。
（二）上海云峰交运汽车销售服务有限公司
1、注册资本：2,000万元
2、股权比例：50.50%
3、经营范围： SKODA品牌汽车销售，销售汽车配件，汽车内装潢用品，五金交电，金属材料，机电设备，化工产品（除危险品），汽车租赁，机动车保险业兼业代理，二类机动车维修，汽车技术咨询等（除经济）。（涉及行政许可凭许可证经营）
4、主要财务指标：截止2008年12月31日，总资产：4,452.63万元；净资产：2,008.53万元；负债合计：2,444.10万元；资产负债率：54.89%；主营业务收入：12,782.26万元。
（三）上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司
1、注册资本：1,520万元
2、股权比例：49.50%
3、经营范围：销售汽车（荣威品牌汽车销售），汽车配件，汽车美容装潢，二类机动车维修，汽车技术咨询等。
4、主要财务指标：截止2008年12月31日，总资产：1,855.20万元；净资产：1,493.58万元；负债合计：361.62万元；资产负债率：19.49%；主营业务收入：1,336.78万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2009年3月31日，公司及子公司实际发生累计对外担保总额为60139万元，占公司经最近一期审计净资产的37.99%。在担保总额中，公司全资子公司上海市汽车修理有限公司为其下属参、控股子公司担保3000万元；公司控股子公司上海交运巴士客运（集团）有限公司为其参股子公司担保1875万元；公司为一家合营子公司提供按合营比例的担保（计500万元）；其余均为公司为下属全资子公司提供担保。上述担保均无逾期担保情况。
四、董事会意见
公司董事会认为上汽集团财务公司今年推出一项再提供2个月免息的1000万元资金使用优惠政策，享受该项优惠政策将大幅降低4S经销企业的财务费用，减轻流动资金紧张的压力，且授信资金无需保证金。根据上汽集团财务公司仍需由持有10%以上股份股东提供全额担保的规定，公司拟同意提供上述担保。该等担保项目符合国家和上海市的产业政策导向，有利于公司的持续、稳定、和谐发展。同时，为其提供的担保风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。
本担保事项尚需提交公司二OO九年第一次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、上海交运股份有限公司五届十六次董事会决议；
2、被担保方的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保方营业执照复印件。
特此公告
上海交运股份有限公司
董事会
2009年6月10日
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2009-016
上海交运股份有限公司关于召开
二OO九年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2009年6月29日（星期一）上午9：00在上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅召开上海交运股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会，现就有关事项公告如下：
一、议题：
1、审议《关于申请续发短期融资券的议案》。
2、审议《关于为公司全资子公司上海市汽车修理有限公司下属三家参、控股子公司各增加1000万元担保的议案》。
本次股东大会文件在会议召开前五日将刊登在上交所网站www.sse.com.cn
二、会议时间和地点：
时间：2009年6月29日（星期一）上午9：00；
地点：上海市延安西路719号佳都大厦四楼佳都电影厅。
三、出席会议对象：
1、2009年6月22日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、出席会议登记办法：
1、拟出席现场会议的自然人股东请携本人身份证、股东帐户卡（被委托代理人须有授权委托书和本人身份证），法人股股东请持单位介绍信、股东帐户卡于2009年6月24日（星期三）9:30～11：30、12：30～16:30前往中山南二路555号上海交运汽车零部件分公司股权登记处办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式（以收件日戳为准）办理登记手续。
2、 联系电话： 021-60850609、021-60850612
传 真： 021-62116123
联系部门：董事会办公室，联系人：朱晴、唐步发
五、其它事项
1、与会股东的交通和食宿均自理。
2、授权委托书格式附后。
上海交运股份有限公司
董事会
2009年6月10日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海交运股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托持股数： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（复印或复制均有效）