山东东方海洋科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第三届董事会第十一次会议通知于2009年6月1日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2009年6月11日上午以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加审议并表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、《公司章程修正案》
公司实施完毕2008年度利润分配方案后，股本及注册资本将发生变动，公司章程相关条款需做出修订。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
章程修正案详细内容见附件一；修订后的公司章程全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于办理变更公司注册资本相关事宜的议案》
公司于2009年6月8日实施完毕2008年度利润分配方案，送股、转增后，公司注册资本将由12,192.50万元增加至24,385万元。公司将根据公司注册资本登记管理规定，前往工商登记机构办理变更公司注册资本等相关事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司将于2009年6月29日召开公司2009年第一次临时股东大会，会议通知详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知》（临2009-017）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2009年6月12日
附件一、公司章程修正案
一、原章程第六条
公司注册资本为人民币12,192.50万元。
修改为：
公司注册资本为人民币24,385万元。
二、原章程第十九条
公司的股份总数为12,192.50万股。
修改为：
公司的股份总数为24,385万股。
其他条款不变。
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2009-017
山东东方海洋科技股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的
通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会定于2009年6月29日召开公司2009年第一次临时股东大会。会议相关事项通知如下：
一、会议召集人、时间、地点和会议方式：
会议召集人：公司董事会
会议时间：2009年6月29日上午9:00
会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室
会议方式：现场记名投票表决方式
二、会议议题：
（一）审议《公司章程修正案》；
（二）审议《关于办理变更公司注册资本相关事宜的议案》。
三、股权登记日：2009年6月23日
四、参加会议人员：
（一）截至2009年6月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议的股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
五、参会股东的会议登记办法：
（一）登记时间： 2009年6月26日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）
（二）登记方式：
法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（三）登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18号
邮政编码：264003
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055
六、其他事项：
会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2009年6月12日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会并行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 公司章程修正案 | |||
| 2 | 关于办理变更公司注册资本相关事宜的议案 | |||
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
代理人身份证号码：
委托人签名： 委托代理人签名：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应位置填“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。