广东科达机电股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600499         证券简称：科达机电         公告编号：2009–015

　　广东科达机电股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科达机电”）第三届董事会第二十九次会议于2009年6月12日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于投资设立广东信成融资租赁有限责任公司的议案》，同意9票，反对0票，弃权 0票。

　　同意公司与公司全资子公司科达机电（香港）有限公司在广州合资成立广东信成融资租赁有限责任公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为1000万美元，其中科达机电以现金方式出资750万美元，占注册资本的75%；科达机电（香港）有限公司以现金方式出资250万美元，占注册资本的25%。合资公司经营范围为：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。

　　根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司对该项投资的审批在董事会的权限范围之内，不需要提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○○九年六月十三日