上海飞乐股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
上海飞乐股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月12日上午9：00在宛平宾馆四楼多功能厅以现场方式召开，出席会议的股东及股东代表88人，代表股份99886652股，占公司总股本的13.25%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长樊志强先生主持会议。
二、提案审议情况
会议以书面投票逐项表决的方式，审议通过如下决议：
（一）审议通过2008年度董事会工作报告
同意99735541股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.85%；反对106111股；弃权45000股。
（二）审议通过2008年度监事会工作报告
同意99668933股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.78%；反对115019股；弃权102700股。
（三）审议通过2008年度财务决算报告
同意99272734股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.39%；反对510919股；弃权102999股。
（四）审议通过2008年度利润分配方案
同意99106539股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.22%；反对722413股；弃权57700股。
（五）审议通过修改《公司章程》的议案
同意99468152股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.58%；反对360800股；弃权57700股。
（六）审议通过关于聘任会计师事务所的议案
同意99612060股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.73%；反对201892股；弃权72700股。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海新华律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、 2008年度股东大会决议
2、律师法律意见书
上海飞乐股份有限公司
2009年6月12日