风神轮胎股份有限公司2008年度股东大会增加提案的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年6月5日，风神轮胎股份有限公司(以下简称"公司")董事会发布公告《风神轮胎股份有限公司董事会四届十七次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知》，(该公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站)，定于2009年6月25日召开公司2008年度股东大会。在该公告里，董事会提议中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构。
2009年6月12日，公司董事会收到公司控股股东中国昊华化工（集团）总公司提交的一项临时提案，提案名称为《关于风神轮胎股份有限公司聘请2009年度审计机构的提案》，提议聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构。截止目前，中国昊华化工（集团）总公司持有公司股份159,642,148 股，持股比例为42.58%。
公司董事会认为上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将此临时提案提交公司2008年度股东大会审议。
除新增上述一项议案外，公司2008年度股东大会召开的时间、地点、审议事项、股权登记日、出席会议人员等相关事项均无变化（新的授权委托书详见附件一）。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2009年6月12日
附件1：
授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）
本人／本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2008年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持有股数：
委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期： 委托日期：
序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《公司2008年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《公司2008年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《公司2008年度报告及其摘要》 | |||
| 4 | 审议《公司2008年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 审议《公司2008年度独立董事述职报告》 | |||
| 6 | 审议《公司2008年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 审议《关于聘请公司2008年度会计审计机构的议案》 | |||
| 8 | 审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》 | |||
| 9 | 审议《关于建设乘用子午胎项目的议案》 | |||
| 10 | 审议《关于风神轮胎股份有限公司聘请2009年度审计机构的提案》 | |||
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。