金瑞新材料科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2009年6月12日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，全票赞成通过以下议案：
一、审议通过《关于公司为枣庄金泰电子有限公司贷款人民币3500万元提供担保的议案》
同意为枣庄金泰电子有限公司向中国农业银行枣庄市东城支行贷款人民币1000万元和向中国银行枣庄市分行南郊分理处取得流动资金贷款人民币2500万元提供担保，上述担保期限均为一年。截止2009年5月31日，本公司对外的担保总额为7173.846万元，没有为除控股子公司外的其他单位提供担保。
枣庄金泰电子有限公司主营范围为磁性材料、电子节能灯等，注册资本5,594.02万元，本公司控股82.20%，2008年末总资产14,241.30万元，净资产6737.18万元，资产负债率52.69%。2008年度实现营业收入11,288.98万元，净利润-151.94万元。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于公司向招商银行长沙分行申请人民币6000万元综合授信额度的议案》
该授信额度系原有规模滚动授信，公司控股股东长沙矿冶研究院提供担保，期限为一年。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于公司向兴业银行长沙分行申请人民币7000万元综合授信额度的议案》
该授信额度系原有规模滚动授信，授信方式为信用免担保，期限为一年。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○○九年六月十二日