中国建设银行股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　股票代码：601939        股票简称：建设银行        公告编号：临2009-015

　　中国建设银行股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二十二次会议于2009年6月12日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事16名，实际亲自出席董事16名。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

　　本次董事会会议审议通过如下议案：

　　一、关于增补陈佐夫先生为董事会风险管理委员会和关联交易控制委员会委员的议案

　　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　会议决议批准陈佐夫先生为本行董事会风险管理委员会和关联交易控制委员会委员，自中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格之日起正式履职。

　　二、关于本行2009年度审计服务合同的议案

　　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于本行纽约分行FEDWIRE开户申请材料的议案

　　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月12日