浙江伟星实业发展股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年6月9日以传真或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第十九次临时会议的通知，2009年6月12日以通讯表决的方式召开董事会会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经全体参会董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟将高品质金属钮扣技改项目节余募集资金追加投入新型拉链技改项目的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］488号文核准 ，公司于2008年1月2日向社会公开增发人民币普通股1,000万股，募集资金总额为人民币26,850.00万元，扣除发行费用1,059.00万元后，募集资金净额为25,791.00万元，分别投向新型拉链、高档多彩人造水晶钻、高品质金属钮扣三个技改项目。
截至目前，公司高档多彩人造水晶钻技改项目和高品质金属钮扣技改项目已建成投产；新型拉链技改项目因建设期为两年，目前仍处于建设过程中。其中高品质金属钮扣技改项目原计划使用募集资金投入7,089.70万元，实际使用5,339.70万元，较原计划节余募集资金1,750.00万元。高品质金属钮扣技改项目产生节余募集资金的主要原因是：在不影响高品质金属钮扣技改项目预期产能规模的情况下，金属制品分公司为提高生产效率，针对原有生产布局进行了流程优化和改造，使生产设备布局更加合理，生产场地利用更加充分，节约了生产厂房及与之相配套的消防、安全、环保、水电暖汽供应系统等各项设施的建设投资；同时，由于受金融危机的影响，2008年公司高品质金属钮扣技改项目建设所需的设备、建筑材料的价格有所下降，公司对相关工艺和设备的选型进行了优化调整，也节约了设备采购和相关工程建设费用。通过以上努力，高品质金属钮扣技改项目合计节余募集资金1,750.00万元。
新型拉链技改项目原计划投资总额为10,820.80万元，计划使用募集资金投入10,620.80万元，建设期为两年。截至目前，该项目实际已投入募集资金金额为10,608.83万元，尚有募集资金11.97万元未投完。为了进一步扩大新型拉链的生产规模，完善公司拉链的产品结构，同时增强拉链产品的核心竞争力，公司拟将高品质金属钮扣技改项目节余的1,750.00万元募集资金追加投入到新型拉链技改项目。该节余募集资金追加投入新型拉链技改项目达产后，预计年新增销售收入不少于2500万元，年新增利润总额不少于500万元。
公司拟于近日将1,750.00万元节余募集资金划入拉链分公司的募集资金专户进行专户储存，实行专人专项管理。
保荐机构宏源证券股份有限公司对上述事项发表了如下保荐意见：伟星股份公开增发股票募集资金投资项目之一“高品质金属钮扣技改项目”已建成投产，公司召开第三届董事会第十九次临时会议，审议关于拟将“高品质金属钮扣技改项目”节余募集资金追加投入“新型拉链技改项目”的议案，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，本保荐机构对伟星股份将“高品质金属钮扣技改项目”节余募集资金追加投入“新型拉链技改项目”的事项无异议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向光大银行股份有限公司宁波分行续申请6000万元综合授信业务的议案》。
因公司2008年向光大银行股份有限公司宁波分行申请的6000万元综合授信业务即将到期，公司拟于近期向光大银行股份有限公司宁波分行续申请6000万元的综合授信业务(包括短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资等)，授信期限为12个月，在该授信期内，公司可循环使用授信额度进行贷款。该项授信融资由公司控股股东伟星集团有限公司提供担保，本次担保没有附加条件。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2009年6月13日