张家界旅游开发股份有限
公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司（“以下简称公司”）董事会于2009年6月11日收到蒯卫国先生的书面辞职报告，因工作变动原因，蒯卫国先生决定辞去公司董事、总裁职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，蒯卫国先生辞去董事职务自辞职报告送达董事会时生效，有关辞去总裁职务的事项将提交公司董事会会议审议。
公司对蒯卫国先生在任期间对公司做出的贡献表示感谢！
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2009年6月12日
证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2009-51
张家界旅游开发股份有限
公司七届董事会临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游开发股份有限公司（以下简称公司”）第七届董事会临时会议由董事长李智勇先生提议以通讯表决方式于2009年6月11日召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议审议通过了如下决议：
一、《关于提名罗选国先生为公司董事候选人的议案》，同意提名罗选国先生为公司第七届董事会董事候选人，本议案尚需提交2009年第三次临时股东大会审议。本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。董事候选人简历如下：
罗选国先生，50岁，土家族，本科学历，MBA，中共党员，曾任张家界旅游经济开发区管委会科长，张家界市经济发展投资集团有限公司办公室主任、总经理助理，副总经理等职务。
罗选国先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，除担任公司总裁外（见《关于调整公司总裁人选的议案》），与上市公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、《关于调整公司总裁人选的议案》，同意蒯卫国先生辞去公司总裁职务，对蒯卫国先生在任期间为公司做出的贡献表示感谢。同意聘任罗选国先生为公司总裁（简历同上），任期至2012年3月。本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》，同意于2009年7月3日上午9时在张家界国际大酒店资江厅召开2009年第三次临时股东大会审议《关于补选公司董事的议案》。本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2009年6月12日
证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2009-52
张家界旅游开发股份有限
公司关于召开2009年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：张家界旅游开发股份有限公司董事会
2、次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2009年6月12日，公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》。
3、召开时间：2009年7月3日（星期五）上午9∶00
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式举行。由于会议现场的网络系统近期正在进行调整，截至会议召开时无法达到网络投票的条件，因此本次股东大会无法采取网络投票形式进行。
5、出席对象：
（1）截止至2009年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：张家界国际大酒店资江厅
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
2、提案名称：《关于补选公司董事的议案》
3、披露情况：详见2009年6月15日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）刊登的《张家界旅游开发股份有限公司七届董事会临时会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡。
（2）社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2009年7月1日
3、登记地点：长沙市车站北路459号证券大厦604室
邮编：410001 传真：0731-4331165
四、其他
1.会议联系方式：
公司地址：长沙市车站北路459号证券大厦604室
邮编：410001
联系人：王艺、易娜
电话：0731-4331165
传真：0731-4331165
2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
《张家界旅游开发股份有限公司七届董事会临时会议表决票》
《张家界旅游开发股份有限公司七届董事会临时会议决议公告》
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2009年6月12日
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游开发股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
议案 同意 反对 弃权
《关于补选公司董事的议案》
委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
张家界旅游开发股份有限
公司独立董事关于提名董事候选人、聘任公司高级管理
人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为张家界旅游开发股份有限公司的独立董事，在仔细审阅了《关于提名罗选国先生为公司董事候选人的议案》、《关于调整公司总裁人选的议案》及相关资料后，现就七届董事会临时会议审议的有关事项发表如下独立意见：
1、本次提名及聘任程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定；
2、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况；
3、同意提名罗选国先生为公司第七届董事会董事候选人；
4、同意聘任罗选国先生担任公司总裁职务；
独立董事：岳意定、彭锡明、王飞亚
2009年6月11日