上海自动化仪表股份有限公司关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题整改进展情况的公告

2009年06月16日来源：上海证券报作者：

证券代码： A股600848 股票简称：自仪股份编号：临2009-015号

B股900928 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司

关于对中国证券监督管理委员会上海监管局

巡检发现问题整改进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2006年10月12日至10月18日中国证券监督管理委员会上海监管局对本公司进行了巡回现场检查，并于2006年11月20日下达了《限期整改通知书》（沪证监公司字［2006］274号）。针对整改通知中所列事项，公司进行了整改。整改情况于2006年12月20日、2007年3月19日、2007年6月19日、2007年12月19日、2008年3月19日、2008年6月23日、2008年9月17日、2009年1月6日、2009年3月21日分别在《上海证券报》、香港《文汇报》进行了披露。

目前，公司在资产独立性方面的整改工作仍在协调过程中。根据有关规定，现将近几个月的整改进展情况公告如下：

1、《整改通知》指出：“公司于2003年5月以昌吉路157号等5处房产产权与上海仪电控股（集团）公司（以下简称“仪电集团”）所有的宝昌路533号等9处土地使用权进行置换。截至目前，上述置入的9处土地使用权中：临山路45号、永兴支路8号、和田路833号、城桥镇北门路294号、296号、298号、府村路400号、青浦县赵巷镇菘泽村6处房地产权证未作变更，权利人仍为仪电集团”。

整改情况：除临山路45号被“行政限制”“暂停办理”，故目前无法办理房地产权证变更事宜外，（详情请见2008年6月24日本公司刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的公告）其余5处房地产权证变更事宜目前仍在办理过程中。

2、《整改通知》指出：“朱家角镇新风路57号的房地产权证权利人为公司，但该权证由仪电集团保管，至检查结束公司仍未取得该房地产权证。”

整改情况：该事项仍在协商过程中。

特此公告

上海自动化仪表股份有限公司

2009年 6月15日

证券代码： A股600848 股票简称：自仪股份编号：临2009-016号

B股900928 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司

第二十五次股东大会（暨2008年年会）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决和修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海自动化仪表股份有限公司第二十五次股东大会（暨2008年年会）于2009年6月15日上午9时在好望角大饭店“长恭厅”（上海肇嘉浜路500号5楼）召开，出席会议的股东和股东授权委托代表共77 人，代表股份总数211,758,893股，占公司总股本的53.0337%，其中：B股股东和股东代表17人，代表股份831,756股；其中：A股股东和股东代表60人，代表股份210,927,137股。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所吴伯庆律师、虞咏霖律师出席了本次大会。

二、提案审议情况

大会采取记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：

①公司董事会二00八年度工作报告；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 211,758,893 211,744,297 196 14,400 99.9931％
A股股东 210,927,137 210,926,577 180 380 99.9997％
B股股东 831,756 817,720 16 14,020 98.3125％

②公司监事会二00八年度工作报告；

③公司二00八年度财务工作报告；

④关于公司二00八年度利润分配（预案）的报告；

经立信会计师事务所有限公司审定,本公司2008年度的净利润为812.57万元。根据《公司章程》规定，净利润首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后的合并未分配利润为-49277.49万元。因此，公司2008年度不进行利润分配，不提取法定公积金和法定公益金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 211,758,893 211,725,558 19,235 14,100 99.9843％
A股股东 210,927,137 210,926,248 809 80 99.9996％
B股股东 831,756 799,310 18,426 14,020 96.0991％

⑤关于修改《公司章程》的议案；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 211,758,893 211,743,987 506 14,400 99.9930％
A股股东 210,927,137 210,926,267 490 380 99.9996％
B股股东 831,756 817,720 16 14,020 98.3125％

⑥关于《公司二00八年度报告》及摘要的议案；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 211,758,893 211,743,968 525 14,400 99.9930％
A股股东 210,927,137 210,926,248 509 380 99.9996％
B股股东 831,756 817,720 16 14,020 98.3125％

⑦关于调整公司董事的议案；

公司第一大股东上海电气（集团）总公司对其委派董事作出调整：周志炎先生不再担任本公司第六届董事会董事职务；推荐肖卫华先生为公司董事候选人。根据公司章程的有关规定，经本次股东大会选举，通过肖卫华先生为上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会董事。（肖卫华先生简历于2009年3月21日和2009年6月5日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上）

肖卫华先生为公司第六届董事会董事，选举情况如下：

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 211,758,893 211,744,565 228 14,100 99.9932％
A股股东 210,927,137 210,926,845 212 80 99.9999％
B股股东 831,756 817,720 16 14,020 98.3125％

⑧ 关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二00九年度财务审计机构并支付其报酬的议案；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 211,758,893 211,744,278 515 14,100 99.9931％
A股股东 210,927,137 210,926,558 499 80 99.9997％
B股股东 831,756 817,720 16 14,020 98.3125％

⑨ 关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二○○九年度日常经营性关联交易金额预计的议案；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 106,399,536 106,366,201 835 32,500 99.9687％
A股股东 105,567,780 105,566,891 809 80 99.9992％
B股股东 831,756 799,310 26 32,420 96.0991％

本议案所涉关联人----上海电气(集团)总公司已放弃在本次股东大会上对该议案的表决权。

⑩ 关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二○○九年度综合授信额度的议案。

三、律师见证情况

本次大会由上海市金茂律师事务所律师吴伯庆先生、虞咏霖先生见证，并出具《法律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司2008年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告

备查文件：

1、上海自动化仪表股份有限公司第二十五次股东大会（2008年年会）决议；

2、关于上海自动化仪表股份有限公司第二十五次股东大会（2008年年会）法律意见书。

3、上海证券交易所要求的有关文件。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

2009年6月15日

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