国电南京自动化股份有限公司
2009年第二次临时董事会会议决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司2009年第二次临时董事会会议通知于2009年6月12日以书面方式发出，会议于2009年6月15日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，会议应发议案和表决票9份，实际收回表决票 9 份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议经公司董事会秘书统计，表决结果如下：
一、同意《关于决定召开公司2009年第一次临时股东大会会议地点的议案》
根据公司2009年第一次临时董事会会议决议以及《公司章程》第48条的规定，公司董事会决定，于2009年7月2日（星期四）上午10：30在北京市海淀区西三环北路91号南门 国图大厦六楼会议室召开公司2009年第一次临时股东大会。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、召开2009年第一次临时股东大会有关事项公告如下：
（一）会议召开基本情况
1、会议召集人：国电南京自动化股份有限公司董事会
2、会议时间：2009年7月2日（星期四）上午10：30
3、会议地点：北京市海淀区西三环北路91号南门 国图大厦六楼会议室
4、会议主要议程：审议《关于提名于鸿君先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》。
（二）出席对象
1、凡是2009年6月25日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事及公司高级管理人员、见证律师及有关工作人员。
（三）、会议登记方式
1、凡欲出席本次年度股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在2009年6月30日（星期二）前将出席本次年度股东大会的回执条以专人送递、邮寄或传真方式送达公司；
2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票帐户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票帐户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
（四）会议登记时间
2009年6月26日至6月30日（节假日除外）
上午9：00－12：00，下午1：30－4：00
（五）会议登记地址
江苏省南京市新模范马路38号综合楼六层证券部
联系电话：025－83410173
传 真：025－83410871
邮 编：210003
联系人： 肖 宁 王晓东
（六）注意事项
1、会议为期半天，出席者住宿费及交通费自理。
2、会议地址：北京市海淀区西三环北路91号南门 国图大厦六楼会议室。
（七）备查文件目录
1、公司2009年第一次临时董事会会议决议公告
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2009年6月15日
附：（一）股东授权委托书
国电南京自动化股份有限公司
2009年第一次临时股东大会股东授权委托书
致：国电南京自动化股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）参加国电南京自动化股份有限公司2009年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《关于提名于鸿君先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》 |
注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章；授权人需提供身份证复印件。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证件号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名（盖章）： 委托书有效期限（天）：
授权日期： 联系电话：
（二）2009年第一次临时股东大会出席回执
2009年第一次临时股东大会出席回执
致：国电南京自动化股份有限公司：
截止2009年 月 日，本公司（本人）持有国电南京自动化股份有限公司A股股票 股，拟出席（亲身或委托代理人）2009年第一次临时股东大会。
股东帐户： 持股数：
受托人姓名： 股东签名（盖章）：
联系电话：
2009年 月 日