中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　派发现金股息：每股人民币０．４６０元（含税），扣税后每股派发现金股息人民币０．４１４元

　　股权登记日：２００９年６月１９日

　　除息日：２００９年６月２２日

　　股息发放日：２００９年６月３０日

　　一、利润分配方案批准情况

　　本公司２００８年度利润分配方案于２００９年６月５日获公司２００８年度股东周年大会审议通过。２００８年度股东周年大会决议公告于２００９年６月５日登载在上海证券交易所及香港联合交易所网站，于２００９年６月６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　二、股息派发方案

　　本次２００８年度末期股息派发方案按本公司已发行股份总数１９，８８９，６２０，４５５股计算，向全体股东派发２００８年度末期股息每股人民币０．４６０元（含税），共计人民币９１．４９亿元。

　　根据国家有关税法规定，Ａ 股自然人股东的现金股息由本公司按１０％的税率代扣缴个人所得税，税后实际派发现金股息每股人民币０．４１４元。

　　持有公司无限售条件Ａ股股份的合格境外机构投资者（“ＱＦＩＩ”）的现金股息，由本公司根据国家税务总局于２００９年１月２３日颁布的《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）（“《通知》”）的规定，按照１０％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金股息为每股人民币 ０．４１４元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。 除上述ＱＦＩＩ之外的Ａ 股法人股东及机构投资者的现金股息所得税自行缴纳，实际派发现金股息每股税前人民币０．４６０元。

　　三、股息派发具体实施日期

　　股权登记日：２００９年６月１９日

　　除息日：２００９年６月２２日

　　股息发放日：２００９年６月３０日

　　四、股息派发对象

　　截至２００９年６月１９日１５：００时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东。

　　五、股息派发的实施办法

　　无限售条件Ａ股股东的现金股息委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于股息发放日在其指定的证券营业部领取股息，未办理指定交易的股东股息暂时由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。有限售条件Ａ股股东的现金股息由本公司直接发放。Ｈ股股东的现金股息发放不适用本公告。

　　六、咨询联系方式

　　联系电话：（０１０）５８１３ １０８８

　　联系传真：（０１０）８４８８ ２１０７

　　联系电邮：１０８８＠ｃｓｅｃ．ｃｏｍ

　　七、备查文件

　　《本公司２００８年度股东周年大会决议》

　　特此公告

　　承中国神华能源股份有限公司董事会命

　　董事会秘书

　　黄清

　　２００９年６月１５日