江苏法尔胜股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009年6月15日上午9：00
2.召开地点：江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司十楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人： 公司董事会
5.主持人： 刘礼华先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共计9人、代表股份78595733股、占上市公司有表决权总股份的20.70％。
四、提案审议和表决情况
1．审议通过公司2008年度报告及摘要；
同意78595733股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
2．审议通过公司2008年度董事会工作报告；
同意78595733股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
3．审议通过公司2008年度监事会工作报告
同意78595733股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
4．审议通过独立董事2008年度述职报告
同意78595733股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
5．审议通过公司2008年度财务决算报告；
同意78595733股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
6．审议通过审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所2008年度审计工作的总结报告
同意78595733股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
7．审议通过关于2009年公司日常关联交易的议案
同意78531股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
8．审议通过关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司2009年度审计机构的议案
同意78595733股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
9．审议通过关于续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案
同意78595733股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
10．审议通过修改公司章程的议案
同意78595733股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
11．审议通过公司2008年度利润分配的议案
根据财政部（财会函[2000]7号）《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》，“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。”经江苏公证天业会计师事务所审计，2008年末母公司可供股东分配的利润为-48729277.94元。
董事会决定公司2008年度公司不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
同意78595733股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2.律师姓名：居建平
3.结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司2008年度股东大会决议。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2009年6月16日