河北福成五丰食品股份有限公司董事会关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司接到公司股东五丰行有限公司（以下简称“五丰行”）关于股东权益变动的函，截止到2009年6月15日，五丰行自2007年12月11以来通过二级市场累计减持本公司无限售流通股15,172,624股，占公司总股本的5.43％，按照交易所的规定履行了相关信息披露。其中：近六个月减持7,312,600股，占公司总股本的2.62%。
本次权益变动前五丰行持有本公司59,401,166股（其中无限售条件流通股27,940,324股），占公司总股本的21.26%。
本次权益变动后五丰行持有本公司44,228,542股，占公司总股本的15.83%。其中：解除限售股份12,767,700股，占公司总股本的4.57%。
按照相关规定，本公司代为履行公告义务。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
2009年6月17日
河北福成五丰食品股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：河北福成五丰食品股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：福成五丰
股票代码：600965
信息披露义务人名称：五丰行有限公司
住所：香港湾仔港湾道26号
通讯地址：香港湾仔港湾道26号华润大厦8楼
报告书签署日期：二○○九年六月十六日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在河北福成五丰食品股份有限公司中拥有权权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在河北福成五丰食品股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
第一节 释义
除非上下文意另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义：
| 信息披露义务人/五丰行 | 五丰行有限公司 |
| 福成五丰 | 河北福成五丰食品股份有限公司 |
| 本次权益变动 | 指2007年12月11日至2009年6月15日五丰行通过上海证券交易所交易系统累 计减持“福成五丰”股票达到福成五丰总股份5.43%的权益变动行为 |
| 本报告书 | 指河北福成五丰食品股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 中国证监会/证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 元/万元 | 指人民币 元/万元 |
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露人的基本情况：
1、信息披露人名称：五丰行有限公司
2、注册地址：香港湾仔港湾道26号
3、法人代表：陈朗
4、通讯地址：香港湾仔港湾道26号华润大厦8楼
5、联系电话：00852-25938805 传真：00852-28276248
6、商业登记证号码：08614586-000-09-08-1
7、企业类型：有限公司（外资）
8、主要经营范围：鲜活冷冻食品经销、贸易、屠房运营及投资控股
9、主要股东：华润创业有限公司
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况：
| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住 | 是否取得其他国家或地区居留 |
| 陈朗 | 男 | 董事长 | 中国 | 香港 | 否 |
| 郭晋清 | 女 | 总经理 | 中国 | 香港 | 否 |
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况：
截止本报告书签署之日，五丰行除持有福成五丰5%以上的发行在外的股份外，未持有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份的5%。
第三节 减持股份的说明
五丰行按依据战略发展规划，调整投资结构，在本次转让所持有的福成五丰股份以后未来12个月内依据市场行情将继续增持或减少其在福成五丰中拥有权益的股份。
第四节 权益变动方式
一、权益变动方式：
2007年12月11日至2009 年6月15日,五丰行通过上海证券交易所交易系统累计减持所持有的福成五丰股份15,172,624股，占福成五丰总股份的5.43％；其全部通过上海交易所集中竞价交易系统减持，并及时按照规定进行了披露。
二、权益变动情况：
本次权益变动变动前，五丰行为福成五丰第二大股东，持有福成五丰59,401,166股（其中无限售条件流通股27,940,324股），占福成五丰股份总数的21.26％。
2007 年12月11日至2009 年6月15日，五丰行通过上海证券交易所交易系统累计卖出其所持有的福成五丰股份15,172,624股，占福成五丰总股份的5.43％。
本次变动后，截至2009 年6月15日，五丰行持有福成五丰股份为44,228,542股,占福成五丰总股份的15.83%，其中无限售流通股为12,767,700 股。
三、标的股份权利限制情况
五丰行所出售的股份不存在被质押或冻结等任何权利限制的情况。
第五节 前六个月买卖上市交易股份的基本情况
信息披露义务人本次权益变动之日起前6个月内通过上海证券交易所交易系统买卖福成五丰股票的行为。
| 月 份 | 买 入 | 卖 出 | ||
| 数量（股） | 交易价格区间（股/元） | 数量（股） | 交易价格区间 （股/元） | |
| 2009年1月 | 0 | 2,654,300 | 5.31-5.47 | |
| 2009年2月 | 0 | 2,004,000 | 6.91 | |
| 2009年6月 | 0 | 2,654,300 | 5.89-6.04 | |
第六节 其他重大事项
截止本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
信息披露义务人法定代表人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：五丰行有限公司
法定代表人：陈朗
签署日期：2009年6月16日
第七节 备查文件
1、信息披露义务人的商业登记证；
2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
3、中国证监会及上交所要求报送的其他备查文件。
附表：简式权益变动报告表
| 基 本 情 况 | |||
| 上市公司名称 | 河北福成五丰食品股份有限公司 | 上市公司所在地 | 河北省三河市燕郊开发区 |
| 股票简称 | 福成五丰 | 股票代码 | 600965 |
| 信息披露义务人名称 | 五丰行有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 香港湾仔港湾道26号 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 15,172,624股 | 有无一致行动人 | 无 |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 否 | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 否 |
| 权益变动方式 （可多选） | 继承□ 赠与□ 其他□ | ||
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 21.26% | ||
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 15.83% | ||
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月继续增持 | 否 | ||
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 | ||
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 □ 否 □ |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 □ 否 □ |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 □ 否 □ |
| 是否已得到批准 | 是 □ 否 □ |
信息披露义务人（盖章）： 五丰行有限公司
法定代表人或授权代表签字：
日期：二零零九年六月十六日