上海九百股份有限公司第十六次股东大会
（2008年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示：
● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议通知、召开及出席情况
2009年5月27日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上发出了关于召开第十六次股东大会（2008年年会）的通知；2009年6月16日下午2时正，上海九百股份有限公司第十六次股东大会（2008年年会）在上海美丽园龙都大酒店五楼悉尼厅召开。出席会议的股东（或股东代理人）共77人，代表股份114098650股，占公司总股本的28.4619%。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海九百股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长龚祥荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及上海锦天城律师事务所律师出席了会议。本次会议以记名投票方式通过了各项议案。
二、提案审议情况
经出席会议股东（或股东代理人）逐项审议，本次股东大会通过了如下议案：
㈠、《上海九百股份有限公司2008年度董事会工作报告》
同意114052130股，占出席会议股东所代表股权数的99.9592 %；
反对10272股，占出席会议股东所代表股权数的0.0090 %；
弃权36248股，占出席会议股东所代表股权数的0.0318 %。
㈡、《上海九百股份有限公司2008年度监事会工作报告》
同意114048572股，占出席会议股东所代表股权数的99.9561 %；
反对13314股，占出席会议股东所代表股权数的0.0117 %；
弃权36764股，占出席会议股东所代表股权数的0.0322 %。
㈢、《上海九百股份有限公司2008年度财务决算报告》
同意114038339股，占出席会议股东所代表股权数的99.9471 %；
反对20125股，占出席会议股东所代表股权数的0.0176 %；
弃权40186股，占出席会议股东所代表股权数的0.0353 %。
㈣、《上海九百股份有限公司2008年度利润分配方案》
同意114006608股，占出席会议股东所代表股权数的99.9193 %；
反对31991股，占出席会议股东所代表股权数的0.0280 %；
弃权60051股，占出席会议股东所代表股权数的0.0527 %。
㈤、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意114046086股，占出席会议股东所代表股权数的99.9539 %；
反对11617股，占出席会议股东所代表股权数的0.0102 %；
弃权40947股，占出席会议股东所代表股权数的0.0359 %。
㈥、《关于转让公司持有的东方证券股份有限公司部分股权的议案》（此项议案属于关联交易，控股股东——上海九百（集团）有限公司所持股份回避表决）
同意35477167股，占出席会议股东所代表股权数的99.7726 %；
反对21946股，占出席会议股东所代表股权数的0.0617 %；
弃权58929股，占出席会议股东所代表股权数的0.1657 %。
㈦、《关于变更公司部分募集资金用途的议案》（此项议案属于关联交易，控股股东——上海九百（集团）有限公司所持股份回避表决）
同意35495934股，占出席会议股东所代表股权数的99.8253 %；
反对19134股，占出席会议股东所代表股权数的0.0538 %；
弃权42974股，占出席会议股东所代表股权数的0.1209 %。
㈧、《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举龚祥荣先生为公司第六届董事会董事
同意114050325股，占出席会议股东所代表股权数的99.9576 %；
反对10394股，占出席会议股东所代表股权数的0.0091 %；
弃权37931股，占出席会议股东所代表股权数的0.0333 %。
2、选举吴守常先生为公司第六届董事会董事
同意114050299股，占出席会议股东所代表股权数的99.9576 %；
反对10611股，占出席会议股东所代表股权数的0.0093 %；
弃权37740股，占出席会议股东所代表股权数的0.0331 %。
3、选举张锡援女士为公司第六届董事会董事
同意114037612股，占出席会议股东所代表股权数的99.9465 %；
反对14908股，占出席会议股东所代表股权数的0.0131 %；
弃权46130股，占出席会议股东所代表股权数的0.0404 %。
4、选举乔建中先生为公司第六届董事会董事
同意114032219股，占出席会议股东所代表股权数的99.9418 %；
反对13601股，占出席会议股东所代表股权数的0.0119 %；
弃权52830股，占出席会议股东所代表股权数的0.0463 %。
5、选举徐群飞先生为公司第六届董事会董事
同意114030609股，占出席会议股东所代表股权数的99.9404 %；
反对10501股，占出席会议股东所代表股权数的0.0092 %；
弃权57540股，占出席会议股东所代表股权数的0.0504 %。
6、选举尹传定先生为公司第六届董事会董事
同意114030589股，占出席会议股东所代表股权数的99.9403 %；
反对11176股，占出席会议股东所代表股权数的0.0098 %；
弃权56885股，占出席会议股东所代表股权数的0.0499 %。
7、选举曹惠民先生为公司第六届董事会独立董事
同意114037470股，占出席会议股东所代表股权数的99.9464 %；
反对11984股，占出席会议股东所代表股权数的0.0105 %；
弃权49196股，占出席会议股东所代表股权数的0.0431%。
8、选举黄林芳女士为公司第六届董事会独立董事
同意114027396股，占出席会议股东所代表股权数的99.9376 %；
反对18698股，占出席会议股东所代表股权数的0.0164%；
弃权52556股，占出席会议股东所代表股权数的0.0406%。
9、选举张友礼先生为公司第六届董事会独立董事
同意114034066股，占出席会议股东所代表股权数的99.9434 %；
反对18115股，占出席会议股东所代表股权数的0.0159 %；
弃权46469股，占出席会议股东所代表股权数的0.0407 %。
㈨、《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举乔魏先生为公司第六届监事会监事
同意114023886股，占出席会议股东所代表股权数的99.9345 %；
反对13399股，占出席会议股东所代表股权数的0.0117 %；
弃权61365股，占出席会议股东所代表股权数的0.0538 %。
2、选举徐金龙先生为公司第六届监事会监事
同意114017179股，占出席会议股东所代表股权数的99.9286 %；
反对20339股，占出席会议股东所代表股权数的0.0178 %；
弃权61132股，占出席会议股东所代表股权数的0.0536 %。
㈩、《关于公司2008年度会计师事务所审计费及续聘2009年度会计师事务所的议案》
同意114031712股，占出席会议股东所代表股权数的99.9413 %；
反对11623股，占出席会议股东所代表股权数的0.0102 %；
弃权55315股，占出席会议股东所代表股权数的0.0485 %。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请了上海锦天城律师事务所律师出席会议并出具法律意见书，主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东（或股东代理人）的与会资格合法有效，公司董事、监事及高级管理人员等其他人员的与会资格合法有效；本次股东大会没有股东提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《上海九百股份有限公司第十六次股东大会（2008年年会）决议》；
2、《上海锦天城律师事务所关于上海九百股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。
上海九百股份有限公司董事会
2009年6月16日
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2009-011
上海九百股份有限公司第六届董事会
第一次会议决议公告
上海九百股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年6月16日，在上海美丽园大酒店五楼悉尼厅（上海市延安西路396号）召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由龚祥荣先生主持。公司监事会全体成员列席了会议。会议认真审议并通过了如下决议：
一、选举龚祥荣先生为公司第六届董事会董事长；
二、公司第六届董事会下属各专业委员会及组成人员：
1、战略委员会：董事长龚祥荣（主任委员）、独立董事张有礼、董事徐群飞、董事尹传定；
2、审计委员会：独立董事曹惠民（主任委员）、独立董事张有礼、董事张锡援；
3、提名委员会：独立董事张有礼（主任委员）、独立董事黄林芳、董事乔建中；
4、薪酬与考核委员会：独立董事黄林芳（主任委员）、独立董事曹惠民、董事吴守常。
三、经董事长龚祥荣先生提名，聘任吴守常先生为公司总经理；经公司总经理吴守常先生提名，聘任徐群飞先生、冯幼荪女士为公司副总经理；聘任尹锡山先生为公司财务总监。
四、经董事长龚祥荣先生提名，聘任冯幼荪女士为公司董事会秘书，聘任张敏女士为公司董事会证券事务代表。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2009年6月16日
附简历
●龚祥荣，男，1956年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任静安区糖业烟酒公司副经理，上海中安商贸总公司副总经理，上海九百集团食品有限公司总经理，上海九百（集团）有限公司市场部经理，上海九百（集团）有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司董事长、党委书记。
●吴守常，男，1967年2月出生，中共党员，大学本科学历，中欧工商管理硕士，高级会计师。曾任上海市水利局综合计划处副主任科员，静安区财政局会计科副科长，上海九百（集团）有限公司财务部经理、资产管理部经理、财务总监、总经理助理、副总会计师，上海九百股份有限公司监事会主席。现任上海九百股份有限公司董事、总经理。
●徐群飞，男，1958年11月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士班毕业，政工师。曾任上海市第九百货商店团总支书记、纺织商场党支部书记、经理，九百仙霞商场总经理，九百集团金山商场总经理，上海市第九百货商店股份有限公司总经理助理，上海九百股份有限公司副总裁，上海易买得超市有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司董事、副总经理。
●冯幼荪，女，1955年12月出生，中共党员，工商管理硕士班毕业，会计师。曾任上海市第九百货商店财务部副经理，上海九百股份有限公司第一至四届董事会秘书、证券部经理、投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总裁兼第五届董事会秘书。
●尹锡山，男，1963年2月出生，工商管理硕士班毕业，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任上海第一织布厂财务科副科长，佳能现代办公设备有限公司财务部经理，上海正章洗染公司财务科科长。现任上海九百股份有限公司财务总监、投资部经理。
●张敏，女，1967年1月出生，中共党员，大学本科学历，文学学士，经济师。曾任上海双鹿电器股份有限公司董事会授权代表、总经办副科长，上海九百股份有限公司证券部副经理。现任上海九百股份有限公司董事会证券事务代表、证券部经理。
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2009-012
上海九百股份有限公司第六届监事会
第一次会议决议公告
上海九百股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年6月16日，在上海美丽园大酒店五楼悉尼厅（上海市延安西路396号）召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由乔魏先生主持。会议通过了选举乔魏先生为公司第六届监事会主席的决议。
特此公告。
上海九百股份有限公司监事会
2009年6月16日