昆明制药集团股份有限公司
五届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2009年6月10日以书面和电子邮件形式向全体董事发出了公司五届三十二次董事会议的通知和材料，并于2009年6月17日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议一致通过以下决议：
1、审议赵江华先生辞去公司五届董事会董事职务的预案
因工作变动，董事会同意赵江华先生辞去公司董事职务。
此预案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议增补刘浩军先生为公司五届董事会董事候选人的预案(简历附后)
此预案尚需提交公司股东大会审议
3、关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案(详见股东大会通知公告)
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2009年6月18日
刘浩军个人简历：
刘浩军，男，1975年出生，经济类硕士。曾任德隆产业投资公司投融资经理、中金投资集团云南矿业公司常务副总。现任华立集团股份有限公司战略发展部部长。
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2009-11
昆明制药集团股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的会议通知
1、会议召开时间：
2009年7月3日(星期五)，上午9:30 会期：半天
2、会议地点：
云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心六楼会议室
3、会议议程：
（1）审议赵江华先生辞去公司五届董事会董事职务的议案
（2）审议增补刘浩军先生为公司五届董事会董事候选人的议案
（3）审议李建平先生辞去公司五届监事会监事职务的议案
（4）审议增选曹汛先生为公司五届监事会监事候选人的议案
4、出席会议人员：
（1）公司全体董事、监事及高级管理人员
（2）截止2009年6月30日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
（3）公司聘请的律师；
（4）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)
5、其他事项：
出席会议人员食宿、交通费自理。
联系人：孟丽、昴卫聪
联系电话：(0871) 8324311
传真：(0871) 8324267
昆明制药集团股份有限公司董事会
2009年6月18日
附件：
授权委托书
致：昆明制药集团股份有限公司：
兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并授权如下：
一、代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；
二、代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；
三、对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。
委托股东名称：
委托股东营业执照号（或身份证号码）：
委托股东的股东帐号：
委托股东持股总数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2009-12
昆明制药集团股份有限公司
五届十九次监事会决议公告
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2009年6月10日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司五届十九次监事会议的通知和材料，并于2009年6月17日以通讯方式召开。会议由公司丁国英监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决5人，李建平监事未参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
一、李建平先生辞去公司五届监事会监事职务的预案
因工作变动，监事会同意李建平先生辞去公司监事职务。
此预案尚需提交公司股东大会审议。
二、增选曹汛先生为公司五届监事会监事候选人的预案(简历附后)
此预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
昆明制药集团股份有限公司监事会
2009年6月18日
曹汛先生个人简历
男，1975年出生，会计学硕士，注册会计师非执业会员，会计师，历任：浙江东方集团股份有限公司内审稽查部副经理；杭州舒博特新材料公司副总经理、财务总监；浙大网新众合机电资产管理中心总经理；现任华立产业集团财务部经理、生命科技公司财务总监。