浙江海越股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2009年6月18日以通讯方式召开。全体董事参加了会议,会议召开符合公司法和公司章程的规定。
公司全体监事和部分高级管理人员审议了会议内容。
与会董事审议并一致通过如下决议：
《关于受让浙江华睿泰信创业投资有限公司股权的议案》
同意公司以2004.20万元的价格与杭州市上城区创业投资有限公司签署股权转让协议，受让杭州市上城区创业投资有限公司持有的浙江华睿泰信创业投资有限公司2000万股股权。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2009年6月18日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2009---016
浙江海越股份有限公司
关于受让浙江华睿泰信创业投资有限公司
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述：
1、交易内容：近日本公司与杭州市上城区创业投资有限公司签署股权转让协议，以2004.20万元受让杭州市上城区创业投资有限公司持有的浙江华睿泰信创业投资有限公司(以下简称:华睿泰信) 2000万股股权，占华睿泰信注册资本的20%。
2、本次交易经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。
3、本次交易事宜不构成关联交易。
二、交易对方当事人情况介绍
公司名称：杭州市上城区创业投资有限公司
注册资本：3000万元
注册地址：上城区惠民路26号917室；
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：邵永强。
三、交易标的公司基本情况：
公司名称：浙江华睿泰信创业投资有限公司
注册资本：10000万元；
注册地址：上城区金隆花园金梅轩14层1418室；
经营范围：创业投资业务；
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：吕小奎。
经杭州市金瑞会计师事务所审计，截止2008年12月31日华睿泰信总资产为10042万元，净资产为10021万元，税后利润为21.15万元。
转让前股东构成：共有由七个股东组成。
股东一：浙江泰银创业投资有限公司
法定代表人姓名：吕小奎
法定地址：杭州市庆春路42号兴业银行大厦602室
以货币方式出资4800万元，占注册资本的48％。
股东二：杭州市上城区创业投资有限公司
法定代表人：绍永强
法定地址：上城区惠民路26号917室
以货币方式出资2000万元，占注册资本的20 %。
股东三：杭州天邦科技有限公司
法定代表人：姚建惠
法定地址：杭州市天目山路17号
以货币方式出资1000万元，占注册资本的10％。
股东四：诸暨越阳投资有限公司
法定代表人：戚建刚
法定地址：诸暨市暨阳街道望云路90号
以货币方式出资1000万元，占注册资本的10％。
股东五：浙江华林投资管理有限公司
法定代表人：计宪春
法定地址：西湖区文二路文欣大厦212室
以货币方式出资500万元，占注册资本的5％，。
股东六：周新木
家庭住址：浙江省诸暨市暨阳街道望云路1号1幢404室
身份证号码：330625195307150054
以货币方式出资500万元，合占注册资本的5％。
股东七：余姚大家房地产开发有限公司
法定代表人：俞 积
法定地址：余姚市城区新建北路303号
以货币方式出资200万元，占注册资本的2％。
目前该公司已投资3家企业，分别为：英飞特电子（杭州）有限公司，投资702万元，占该公司总股本的7.8%；杭州珍诚医药有限公司,投资800万元, 占该公司总股本的10.47%；杭州浙大人工环境工程技术有限公司, 投资2560万元, 占该公司总股本的10.8936%；
四、交易合用的主要内容
1、交易标的及数量：杭州市上城区创业投资有限公司将其拥有的华睿泰信2000万股股权，占华睿泰信注册资本的20%，转让给本公司。
2、股权转让的基准日为：2008年12月31日。
3、定价原则和结算方式：股权转让价格按照转让基准日经审计后的每股净资产值1.0021元价，即1：1.0021，转让价款共计2004.20万元。转让价款另行签订协议交割。
五、交易的目的、风险及对上市公司的影响
做强做大创业投资是抓住目前有利于公司发展的大好时机，结合当前国家振兴经济的相关政策，充分利用公司资金充裕的优势，实现战略转型，保持公司可持续发展的较好途径。创业投资也是公司介入新能源、新材料、新技术领域，享受政策扶持，形成公司新的竞争力的有效方式，对于公司今后发展具有重要意义, 本项投资是公司做强做大创投业务的重要一步。但创业投资具有高风险性, 公司将通过一系列的措施控制风险、分散风险。
六、备查文件目录
1、股权转让协议；
2、海越股份五届十九次董事会决议。
浙江海越股份有限公司
2009年6月18日