债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
权证代码：580025 权证简称：葛洲CWB1
中国葛洲坝集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2009年6月12日以书面方式发出通知，于2009年6月18日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事认真审议，会议以传真表决的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事的议案》
因年龄原因，余长生先生不再担任公司第四届董事会董事和副董事长职务。公司董事会对余长生先生在担任公司董事和副董事长期间为公司改革和发展所作的贡献表示诚挚的感谢！
根据公司章程，本届董事会提名聂凯先生为公司第四届董事会董事候选人。
以上调整董事事项尚须提交公司临时股东大会审议。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为该董事候选人的提名方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事候选人不存在《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形，同意提交公司临时股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，聘任任生春先生、邢德勇先生为公司副总经理，以上人员不再担任公司总经理助理职务。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。
三、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2009年７月７日在公司武汉总部会议室采取现场投票方式召开2009年第一次临时股东大会。具体情况详见同日刊登的《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：聂凯、任生春、邢德勇简历
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇〇九年六月十九日
附件
聂凯、任生春、邢德勇简历
聂凯，男，1958年4月出生，汉族，湖北巴东人，硕士，中共党员，高级工程师(教授级)。1975年8月参加工作，历任葛洲坝工程局清江施工局机电代表处副处长，漫湾工程施工局机电代表处处长，葛洲坝工程局机电处三峡分处常务副处长，葛洲坝工程局三峡指挥部机电部副部长、部长，葛洲坝集团公司三峡指挥部副指挥长，第一工程有限公司董事长、总经理，中国葛洲坝集团有限公司副总经理，中国葛洲坝集团公司党委常委、副总经理。现任中国葛洲坝集团公司党委副书记，本公司党委副书记、副总经理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司副董事长、总经理。
任生春，男，1963年2月出生，汉族，湖北公安人，大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级）。1986年7月参加工作，历任葛洲坝集团五公司三峡建设公司经理，葛洲坝集团五公司副总经理，葛洲坝集团五公司董事长、总经理，中国葛洲坝集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团公司总经理助理。现任本公司总经理助理。
邢德勇，男，1955年9月出生，汉族，河南唐河人，硕士，中共党员，高级工程师（教授级）。1971年3月参加工作，历任葛洲坝工程局清江施工局调度室主任，清江施工局副局长，葛洲坝集团公司三峡指挥部常务副指挥长、指挥长，中国葛洲坝集团有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团公司总经理助理、中国葛洲坝集团股份有限公司三峡工程施工指挥部指挥长、向家坝施工局局长、溪洛渡施工局局长。现任本公司总经理助理，三峡分公司总经理。
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2009-027
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
权证代码：580025 权证简称：葛洲CWB1
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于召开2009年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司决定召开2009年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2009年7月7日（星期二）上午8:00
（二）股权登记日：2009年6月30日(星期二)
（三）现场会议召开地点：公司总部会议室（武汉市解放大道558号）
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式
（六）会议出席对象
1、截至2009年6月30日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
3、公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、关于调整公司董事的议案
上述议案的详细内容请参见公司于2009年6月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。
三、现场会议参加办法
（一）登记手续：
1、法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件）和代理人本人身份证办理登记手续；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店B座8层）
邮政编码：430033
（三）登记时间
2009年7月3日（周五）上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
（四）联系方式
联系人：丁贤云
联系电话：027-83790455 传真：027-83790755
（五）其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
附件：《授权委托书》
中国葛洲坝集团股份有限公司
董事会
二○○九年六月十九日
附件
授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席中国葛洲坝集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票
4、对可能纳入议程的临时议题（有/无）表决权。
5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
委托有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。