兴业银行股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

　　证券简称:兴业银行         证券代码:601166         编号: 临2009-15

　　兴业银行股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兴业银行股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2009年6月18日在南昌市举行。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名（其中邬小蕙监事、周语菡监事委托监事会主席毕仲华代为出席，并对本次会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、《资产负债结构管理审计调查报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《董事、高级管理人员履职情况问卷调查报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于制定<监事会费管理办法>的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了经营管理层关于近期财务状况及合规管理工作情况的报告，并讨论了《关于进一步强化监事会监督职能的若干意见》。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司监事会

　　2009年6月19日