河南银鸽实业投资股份有限公司
关于召开2009年度第一次临时股东大会的二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2009年6月5日在《上海证券报》上刊登了关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现对本次股东大会进行二次通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2009年6月22日(星期一)上午10：30；
网络投票时间为2009年6月22日(星期一)上午9：30?至11：30?和下午13：00?至15：00。
二、会议地点
河南省漯河市银鸽路中段公司办公楼二楼会议室。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2009年6月17日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
特此公告。
附件：投资者参加网络投票的操作流程
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年六月十八日
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738069 | 银鸽投票 | 1 | A股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的 申报价格 |
| 银鸽投资 | 1 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 | 1.00 |
3、在“委托股数”项下填报表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1?股 |
| 反对 | 2?股 |
| 弃权 | 3?股 |
二、投票举例
A、股权登记日持有“银鸽投资”A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”为例，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738069 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
B、如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”为例，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738069 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
C、如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738069 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。