广州白云国际机场股份有限公司2008年度股东大会决议公告

　　证券代码：600004　　　　股票简称：白云机场　　　　　　　公告编号：2009－010

　　广州白云国际机场股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案情况；

●本次会议无新提案提交表决；

●本次会议无需要流通股股东单独表决的提案。

一、会议召开和出席情况

根据广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“股份公司”或“本公司”）章程规定，由公司董事会召集，本公司2008年度股东大会于2009年6月19日在广州以现场会议的方式召开。参加本次股东大会投票的股东及股东授权代表共有12人，共代表公司有表决权的股份数759,462,364股，占公司股份总数的66.04%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢光霖先生主持，公司全体董事及监事、高管人员列席了本次会议。

二、本次会议审议并通过以下决议：

1、《2008年度董事会工作报告》

2、《2008年度监事会工作报告》

3、《2008年度财务决算报告》

4、《2008年年度报告》

5、《2008年度利润分配方案》

根据广东正中珠江会计师事务所审计结果，本公司截止2008年12月31日实现净利润485,774,462.75元，母公司的净利润462,376,004.81元，提取法定盈余公积金46,237,600.48元后，加上2007年度结转之未分配利润820,356,893.21元，扣除2008年度已分配的普通股股利207,000,000.00元，共计可供股东分配的利润为1,029,495,297.54元。向股东按每10股派现金股利1.70元（含税），合计分配利润1.955亿元。

6、《独立董事2008年度工作报告》

7、《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》

同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2009年度审计机构，聘期为1年，并授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。

8、《关于修订公司章程的议案》

本次会议各项议案表决结果详见附表。

三、法律意见书的结论性意见

本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所王英哲律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.董事签字确认的股东大会决议；

2.律师法律意见书。

　　　　　　　　　　　　　　　　广州白云国际机场股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009-06-19

附表：

广州白云国际机场股份有限公司2008年度股东大会投票结果：

项目	议案名称	赞成		反对		弃权		总有效股份数	比例			表决结果
		票数	人数	票数	人数	票数	人数		赞成	反对	弃权
1	《2008年度董事会工作报告》	759,462,364	12	0	0	0	0	759,462,364	100.0000%	0.0000%	0.0000%	决议通过
2	《2008年度监事会工作报告》	759,283,017	11	0	0	179,347	1	759,462,364	99.9764%	0.0000%	0.0236%	决议通过
3	《公司2008年度财务决算报告》	759,283,017	11	0	0	179,347	1	759,462,364	99.9764%	0.0000%	0.0236%	决议通过
4	《公司2008年度报告》	759,462,364	12	0	0	0	0	759,462,364	100.0000%	0.0000%	0.0000%	决议通过
5	《2008年度利润分配方案》	759,406,204	11	56,160	1	0	0	759,462,364	99.9926%	0.0074%	0.0000%	决议通过
6	《独立董事2008年度工作报告》	755,633,017	10	0	0	3,829,347	2	759,462,364	99.4958%	0.0000%	0.5042%	决议通过
7	《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》	759,283,017	11	0	0	179,347	1	759,462,364	99.9764%	0.0000%	0.0236%	决议通过
8	《关于修订公司章程的议案》	759,462,364	12	0	0	0	0	759,462,364	100.0000%	0.0000%	0.0000%	决议通过