中油吉林化建工程股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2009年6月10日在《上海证券报》上刊登了关于召开2009年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2009年6月25日14点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号公司6205会议室。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1.审议《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2.审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3.逐项审议《关于公司进行资产置换交易具体方案的议案》
3.1交易标的
3.2 定价方式
3.3 交易价格
3.4 置入资产与置出资产的权属转移
3.5 损益归属
4. 逐项审议《关于公司进行发行股份购买资产交易具体方案的议案》
4.1 发行方式
4.2 发行股票的种类和面值
4.3 发行对象和认购方式
4.4 定价基准日和发行基准价格
4.5 发行数量
4.6 资产认购股份差价的支付安排
4.7 发行股份的锁定期
4.8 上市安排
4.9 损益归属
4.10 注入资产的权属转移
4.11 决议有效期
5. 审议《中油吉林化建工程股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
6.审议《关于公司与吉化集团、山煤集团签订附生效条件的<资产置换协议>的议案》
7.审议《关于公司与山煤集团签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
8.审议《关于公司与山煤集团签订<关于盈利补偿的协议书>的议案》
9.审议《关于本次重大资产重组后同业竞争安排的议案》
10.审议《关于本次重大资产重组后关联交易安排的议案》
11.审议《关于提请股东大会批准山煤集团在以资产认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》
12.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2009年6月18日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
1. 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2. 采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3. 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
4. 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
中油吉林化建工程股份有限公司
董事会
2009年6月19日
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
一、 本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年6月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
二、投票代码：738546；投票简称：化建投票
三、具体程序
1. 买卖方向为买入投票。
2. 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 总议案 | 99元 | |
| 1 | 《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》 | 2.00元 |
| 3 | 《关于公司进行资产置换交易具体方案的议案》 | 3.00元 |
| 3.1 | 交易标的 | 3.01元 |
| 3.2 | 定价方式 | 3.02元 |
| 3.3 | 交易价格 | 3.03元 |
| 3.4 | 置入资产与置出资产的权属转移 | 3.04元 |
| 3.5 | 损益归属 | 3.05元 |
| 4 | 《关于公司进行发行股份购买资产交易具体方案的议案》 | 4.00元 |
| 4.1 | 发行方式 | 4.01元 |
| 4.2 | 发行股票的种类和面值 | 4.02元 |
| 4.3 | 发行对象和认购方式 | 4.03元 |
| 4.4 | 定价基准日和发行基准价格 | 4.04元 |
| 4.5 | 发行数量 | 4.05元 |
| 4.6 | 资产认购股份差价的支付安排 | 4.06元 |
| 4.7 | 发行股份的锁定期 | 4.07元 |
| 4.8 | 上市安排 | 4.08元 |
| 4.9 | 损益归属 | 4.08元 |
| 4.10 | 注入资产的权属转移 | 4.10元 |
| 4.11 | 决议有效期 | 4.11元 |
| 5 | 《中油吉林化建工程股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 | 5.00元 |
| 6 | 《关于公司与吉化集团、山煤集团签订附生效条件的<资产置换协议>的议案 》 | 6.00元 |
| 7 | 《关于公司与山煤集团签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》 | 7.00元 |
| 8 | 《关于公司与山煤集团签订<关于盈利补偿的协议书>的议案》 | 8.00元 |
| 9 | 《关于本次重大资产重组后同业竞争安排的议案》 | 9.00元 |
| 10 | 《关于本次重大资产重组后关联交易安排的议案》 | 10.00元 |
| 11 | 《关于提请股东大会批准山煤集团在以资产认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》 | 11.00元 |
| 12 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 | 12.00元 |
3. 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
四、 投票举例
股权登记日持有“中油化建”的投资者，对公司《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》投票操作程序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738546 | 化建投票 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 738546 | 化建投票 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 738546 | 化建投票 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
五、 投票注意事项
1. 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2. 采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3. 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
4. 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。