上海家化联合股份有限公司三届二十八次董事会决议公告

股票简称：上海家化        股票代码：600315        编号：临2009-007

上海家化联合股份有限公司

三届二十八次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海家化联合股份有限公司三届二十八次董事会于2009年6月22日以通讯方式召开，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过关于江阴天江药业有限公司增资的议案。

江阴天江药业有限公司为本公司参股公司，注册资本为人民币7400万元，出资比例中本公司占30.46%；广东科达机电股份有限公司占27.63%；广东省中医研究所占16.23%；周嘉琳女士占12.52%；江阴市天江集团公司占7.02%；谭登平先生士占6.14%。经营范围为：药品的生产（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

根据江阴诚信会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至2009年3月31日，江阴天江药业有限公司总资产为40641万元，净资产为22958万元；2009年1-3月营业收入为12189万元，净利润为1935万元。

为推进江阴天江药业有限公司改制，董事会同意以2009年3月31日经审计的该公司每股净资产3.1元为基准，周嘉琳、谭登平各以现金方式增资人民币1720.5万元，共增资人民币3441万元，增加注册资本1110万元，即注册资本由人民币7400万元增加至人民币8510万元。

增资后江阴天江药业有限公司的股东名称、出资金额和股权比例如下：

序号	股东名称	实缴注册资本（万元）	股权比例（%）
1	上海家化联合股份有限公司	2,254.00	26.49
2	广东科达机电股份有限公司	2,044.62	24.03
3	广东省中医研究所	1,201.02	14.11
4	江阴市天江集团公司	520.00	6.11
5	周嘉琳	1,481.00	17.40
6	谭登平	1009.36	11.86
	合计	8510	100.00

上海家化联合股份有限公司董事会

2009年6月23日