大唐华银电力股份有限公司关于兑现股改承诺相关工作进展情况的公告
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公司2006年6月27日召开的股权分置改革相关股东会议通过了《股权分置改革说明书》，其中公司控股股东中国大唐集团公司（以下称集团公司）表示，将在相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案后三年内，逐步实施集团公司在湖南的电力资产整合计划。集团公司将积极促成其在湖南地区的优质电力资产逐步注入公司，减少公司与集团公司之间的同业竞争。通过资产整合，将增加公司的收入与利润，有助于提高公司的业绩水平。
因股改承诺兑现的期限（2009年6月28日）将近，现将相关工作进展情况公告如下。
一、 集团公司在湘资产的经营情况。
目前，集团公司在湘全部发电资产分为两部分。一部分是公司及其控股或独资的发电企业，包括大唐华银金竹山火力发电分公司（以下称金电分公司）、大唐华银株洲火力发电有限公司（以下称株洲公司）、公司占65％股份的湖南张家界水电开发有限责任公司（以下称张水公司）。另一部分是集团公司独资或控股的除公司以外的其他在湘发电企业，包括大唐耒阳电厂（以下称耒阳电厂）、大唐湘潭发电有限责任公司（以下称湘潭公司）、大唐石门发电有限责任公司（以下称石门公司）、大唐衡阳发电股份有限公司（以下称衡阳公司）。
近三年来，公司一直关注相关拟注入资产的经营状况和证券市场变化情况，积极与集团公司沟通，寻找上述资产注入时机，研究资产整合方案。但2008年以来，受煤价大幅上涨，发电利用小时下降等多种不利因素影响，火电企业经营环境十分恶劣，全省所有火电企业均发生巨额亏损。
集团公司独资或控股的除公司以外的其他在湘发电企业，以及张水公司经营情况如下：
（一）耒阳电厂为集团公司内部核算单位，装机容量1020MW。2007年度利润总额9638.14万元。2008年度利润总额-9190.56万元。
（二）湘潭公司总股本156784.39万元，装机容量1800MW。2008年底净资产83393.19万元。2007年度净利润-20700.03万元。2008年度净利润-61249.97万元。
（三）石门公司总股本68281万元，装机容量600MW。2008年底净资产26386.11万元。2007年度净利润-9671.8万元。2008年度净利润-23375.34万元。
预计上述火电企业2009年度及2009年度后几年仍将亏损。
（四）衡阳公司总股本4046.3056万元,装机容量21.9 MW。2008年底净资产5978.62万元，2008年度净利润461.03万元。
（五）张水公司总股本10000万元，装机容量94MW。2008年底净资产12509.66万元，2008年度净利润1460.95万元。
集团公司近期拟收购湖南湘投控股集团有限公司持有的张水公司35%股份。
二、兑现股改承诺相关工作进展及初步计划。
公司近期就兑现股改承诺事项与集团公司进行了汇报沟通。集团公司根据上述在湘资产的经营情况，计划拟由公司用现金收购大唐在湘仅有盈利的小水电资产。
上述股权收购方式需经公司董事会讨论决定。
考虑到目前相关工作进展情况，资产整合工作将于2009年6月28日（原披露的兑现股改承诺到期日）后的半年左右完成。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2009年6月23日