四川明星电力股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
四川明星电力股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月23日上午在四川省遂宁市明月路88号明星康年大酒店27楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。大会由公司董事会召集，董事长张有才主持本次大会。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计20人，代表股份103204447股，占公司有表决权股份总数的31.84%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次大会，本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票的方式，逐项表决通过了以下事项：
一、审议通过了《公司董事会2008年度工作报告》。
出席会议股东表决结果：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
二、审议通过了《公司监事会2008年度工作报告》。
出席会议股东表决结果：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。
出席会议股东表决结果：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
四、审议通过了公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
公司2008年度的利润分配及资本公积金转增股本的方案为：本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
出席会议股东表决结果：102262347股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.09%，0股反对，0股弃权。
五、审议通过了公司日常性关联交易的议案。
会议认为，公司预计的2009年度日常性关联交易是公司正常电力生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围。本次关联交易均以市场公允价格进行，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，有利于公司的稳定发展。该项关联交易表决是在关联方回避的情况下进行的，不存在损害公司及其股东利益的内容和条款，不会损害非关联股东的利益。
出席会议股东表决结果：38134450股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
六、审议通过了续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
大会同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
出席会议股东表决结果：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
七、审议通过了关于董事会换届选举的议案。
会议选举张有才、赖坤明、熊卫东、徐腾、唐敏、刘敏为公司第八届董事会董事，选举穆良平、王丽辉、王明普为公司第八届董事会独立董事。各当选董事得票情况如下：
张有才：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
赖坤明：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
熊卫东：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
徐腾：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
唐敏：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
刘敏：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
穆良平：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
王丽辉：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
王明普：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
八、审议通过了关于监事会换届选举的议案。
会议选举骆国富、赵卫华、张仁全为公司第七届监事会监事。各当选监事得票情况如下：
骆国富：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
赵卫华：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
张仁全：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
公司职工代表出任的监事陶明、汪涛已经公司职工民主选举产生（简历附后）。
（二）以特别决议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
会议认为，修改后的《公司章程》，明确了公司有关分红政策、关联交易行为、股票转让行为等，符合《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律法规，有利于进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作。
出席会议股东表决结果：103204447股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨波见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2008年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格与表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议
（二） 四川英捷律师事务所关于公司2008年度股东大会的法律意见书
特此公告
附：公司第七届监事会职工代表监事陶明、汪涛简历。
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十三日
附件：陶明、汪涛简历
1、陶明简历
陶明，男，汉族，四川遂宁人，1970年6月出生，1992年8月参加工作，中共党员，大学学历，政工师、高级人力资源管理师。现任四川明星电力股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、遂宁市第五届政协委员。
1992年7月毕业于成都体育学院体育教育专业（大专）；
1993年1月至1997年11月在四川明星电力股份有限公司遂北供电所工作，任团支部书记、党群办主任；
1996年12月毕业于四川省委党校行管专业（本科）；
1997年12月至2000年12月任四川明星电力股份有限公司遂南供电所工会主席；
2001年1月至2003年2月任四川明星电力股份有限公司遂南供电所党支部书记、副所长、工会主席；
2003年3月至2003年5月任四川明星电力股份有限公司遂南供电所党总支书记、副所长、工会主席；
2003年6月至2006年7月任四川明星电力股份有限公司党委委员、纪委书记兼机关党总支书记；
2006年7月至今任四川明星电力股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；行政方面分管公司人力资源管理。
期间：2007年参加国家人事部组织的高级职业经理人培训，获中华人民共和国人事部颁发的高级职业经理人任职资格证书。
2007年7月至今就读于中共中央党校研究生经济管理专业。
2、汪涛简历
汪涛，男，汉族，生于1972年8月，中共党员，工商管理硕士（在职），高级政工师。现任四川明星电力股份有限公司办公室主任。
1992.08-1993.08 四川射洪县大于粮站工作；
1993.08-2000.03 四川明珠集团公司螺丝池水电厂工作，历任团总支书记、办公室副主任；
2000.03-2002.05 四川明珠集团公司、四川明珠股份有限公司团委书记，射洪县县直机关团工委副书记；
2002.05-2003.05 四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司工会副主席（主持工作）兼团委书记；
2003.05-2006.03 四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司党委委员、办公室主任，四川明珠水利电力股份有限公司董事会秘书;
2006.03-2006.12 四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司纪委委员、总经理工作部主任；
2006.12至今 四川明星电力股份有限公司办公室主任。
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2009-18
四川明星电力股份有限公司董事会
第八届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2009年6月23日在公司召开了董事会第八届一次会议。9名董事全部出席了会议，公司监事会成员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才先生主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了选举公司第八届董事会董事长的议案。
会议选举张有才为公司第八届董事会董事长。张有才简历见公司于2009 年6月3 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司董事会第七届三十三次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知》（临 2009-11）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了聘任公司总经理、董事会秘书的议案。
根据张有才董事长提名，会议聘任赖坤明为公司总经理，赖坤明简历见公司于2009 年6月3 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司董事会第七届三十三次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知》（临 2009-11）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
聘任蒋青为公司董事会秘书。蒋青简历见附件 1。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、审议通过了聘任公司副总经理、财务总监的议案。
根据总经理赖坤明提名，决定：
聘任张子明为公司常务副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任闵增华为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任蒋青为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任刘功勋为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任张涛为公司财务总监。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
张子明、闵增华、刘功勋、张涛简历见附件2。
公司独立董事穆良平、王丽辉、王明普对选举、聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。独立董事认为，张有才、赖坤明、蒋青、张子明、闵增华、刘功勋、张涛均符合公司高级管理人员任职资格；且对上述人员的提名、选举、聘任的审议和表决程序合法。
四、审议通过了公司第八届董事会专门委员会组成的议案。
会议同意第八届董事会设立四个专门委员会，以提高董事会管理决策水平，进一步完善公司治理结构。
各专门委员会成员组成如下：
战略与发展委员会由张有才、赖坤明、熊卫东、刘敏、徐腾5人组成，张有才任主任；
薪酬与考核委员会由穆良平、徐腾、王明普3人组成，穆良平任主任；
审计委员会由王丽辉、穆良平、刘敏3人组成，王丽辉任主任；
提名委员会由王明普、王丽辉、唐敏3人组成，王明普任主任。
本届委员会成员任期与公司第八届董事会成员任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《公司董事会专门委员会议事规则》执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十三日
附件1：蒋青简历
蒋青，男，1965年12月出生，大专学历，经济师，现任四川明星电力股份公司董事会秘书、副总经理。
1982.12—1984.11，在遂宁电力公司南北堰管理所工作；
1984.12—1991.5，在遂宁电力公司团委工作；
（期间：1989年6月，毕业于四川师范大学汉语言文学专业）；
1991.5—1994.7，在遂宁电力公司办公室工作；
1994.7—1997.10，任四川明星电力股份公司董事会办公室副主任、公司办公室副主任、董事会秘书；
1997.11—2001.11，任四川明星电力股份公司董事会秘书、证券部部长；
2001.12—2003.5，任四川明星电力股份公司董事会秘书、总经理助理；
2003.6至今，任四川明星电力股份公司董事会秘书、副总经理。
附件2：张子明、闵增华、刘功勋、张涛简历
张子明简历
张子明，男，1964年2月出生，研究生学历，高级经济师，现任四川明星电力股份有限公司副总经理。
1982.8—1983.3 河门口等电厂及渡口、西昌供电局现场实习；
1983.4—1987.6 渡口电业局中心调度所实习、副值、正值调度员，团支部书记；
1987.7—1991.4 攀枝花电力调度分局正值调度员、设计室助工、团总支书记；
1991.5—1992.4 德阳供电局调度所调度员;
1992.5—1993.7 深圳美视电厂有限公司运行部值长、工程师；
1993.8—1994.10 什邡电力股份有限公司筹备办公室秘书长;
1994.11—1997.5 什邡供电局经营副局长兼什邡供电联营公司副经理、什邡电力服务公司经理;
1997.6—1998.5 德阳电业局多种经营局副局长兼德阳电力工程公司副经理;
1998.6—1999.6 德阳明源电力有限公司副总经理;
1999.7—2006.3 德阳电业局什邡供电局局长;
2006.4—2006.12 德阳电业局副总经济师兼计划规划部主任;
2006.12—2008.2 德阳电业局副总经济师兼发展策划部主任；
2008.2至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。
闵增华简历
闵增华，男，汉族，1961年2月生，陕西渭南人，1983年7月陕西师范大学物理专业本科毕业并参加工作，2006年7月取得四川省工商管理学院工商管理专业研究生学历，1995年10月加入中国共产党，高级工程师。
1979.09—1983.07 陕西师范大学物理专业学习
1983.08—1987.04 渡口电业局教育科教师
1987.04—1988.04 二滩水电开发筹备处工作
1988.04—1996.10 攀西电力调度局远动通讯班班长
1996.10—1998.03 攀枝花电业局劳动服务公司副经理
1998.03—2001.03 攀枝花电业局佳明电气工程公司经理
2001.03—2008.10 攀枝花电业局总工程师
2008.10—2009.06 攀枝花电业局副局长
刘功勋简历
刘功勋，男，1959年12月出生，大学学历，高级电气工程师、四川省评标专家、高级注册电气咨询师，现任四川明星电力股份有限公司副总经理。
1977.9—1979.8，射洪县玉太公社知青；
1979.9—1981.6，在绵阳水电校电气专业学习；
1981.7—1993.6，在遂宁电力公司水电厂工作，历任小白塔电站副站长、水电厂生技科长等职；
期间：1983.9—1986.6，在东北电力学院农村电气化专业学习；
1993.7—1997.10，任水电厂副厂长；
1997.11—2000.12，任水电厂厂长、党总支副书记；
2001.1—2003.5，任遂南供电所（农电所）所长、党总支副书记；
2003.6至今，任公司副总经理。
张涛简历
张涛，男，1964年1月出生，研究生学历，高级会计师、高级咨询师，现任四川明星电力股份有限公司财务总监。
1983.8—1986.10，在绵阳教学仪器厂工作，任财务科长。
1986.11—1987.2，在共青团射洪县委员会工作，任青工干事。
1987.3—2005.6，在四川沱牌集团有限公司工作，历任财务科长，财务部长，总会计师，董事、副总经理、总会计师。
1995.4—2005.6，兼任四川沱牌曲酒股份有限公司董事、副总经理、总会计师、党委副书记。
2005.7—2006.6，在成都全兴大厦有限公司工作，任总经理、法人代表。政协成都市青羊区委员会委员。
2006.7—2007.12，在四川明珠电力集团有限公司工作，任总经济师。
2007.12至今，任四川明星电力股份有限公司财务总监。
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2009-19
四川明星电力股份有限公司监事会
第七届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2009年6月23日在公司召开了监事会第七届一次会议。5名监事全部出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了选举公司第七届监事会主席的议案。
会议选举骆国富为公司第七届监事会主席。骆国富简历见公司于2009 年6月3 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司监事会第六届十六次会议决议公告》（临 2009-13）。
表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司监事会
二〇〇九年六月二十三日