安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：600552             证券简称：方兴科技         公告编号：临2009-017

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2009年6月23日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　审议通过《关于办理抵押贷款的议案》

　　我公司在徽商银行蚌埠分行的原有授信额度2939万元已到期，拟在该行申请办理新的授信额度，新的授信额度为2900万元，其中：方兴科技本部1900万元，华益公司1000万元。根据该行要求，方兴科技本部的1900万元流动资金贷款授信额度需继续办理资产抵押担保手续。经与该行协商，拟用经安徽鑫诚会计师事务所评估，评估价值为7027.95万元，座落于涂山路767号的500T/D浮法玻璃生产线部分机器设备为抵押物，在蚌埠市工商行政管理局办理动产抵押物登记手续。

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司董事会

　　二○○九年六月二十三日